董事個人述職報告

2024-07-16 董事述職報告

董事個人述職報告十篇。

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董事個人述職報告 篇1

公司董事年度述職報告是董事為公司年度工作總結和業績展望所做的信息披露，以反映公司在過去一年中的運營情況、戰略規劃及其實施效果、存在的問題及未來的展望等方面。下面，讓我們一起來看看這份報告的具體內容。

一、公司概況

公司概述是董事述職報告的第一項內容。在此部分中，董事需要介紹公司的業務范圍、主營業務、歷史發展及企業文化等方面的情況，以幫助股東了解公司的基本情況。

二、經營業績

在經營業績部分，董事需要對過去一年的總體公司業績進行詳細的闡述。首先，董事可以通過展示財務數據來說明公司的營收和利潤情況。隨后，也要介紹公司的市場地位和競爭優勢，包括公司在行業中的地位、市場份額、用戶群體等情況，以及公司針對這些優勢的戰略部署。

三、內部管理

內部管理是公司董事述職報告中非常重要的一項。在此部分中，董事需要介紹公司內部的管理體系及其運營情況，包括內部人員組織架構、管理制度、制度執行情況等。同時，董事也需要對公司的內部控制機制和風險管理情況進行介紹，讓股東了解公司在內部風險控制方面所采取的措施。

四、社會責任

在社會責任方面，董事需要介紹公司在社會和環境方面的責任和承諾。董事應該指出公司對于環境保護、社會公益等方面所做出的努力和成果，以及公司在社會運營中記得回饋社會的具體行動。

五、展望和未來規劃

在這個部分，董事需要對未來的發展規劃和計劃進行介紹，包括公司在未來的擴張計劃、新產品或服務推出、市場戰略等方面的業務展望。同時，董事也可以分析當前行業面臨的挑戰和機遇，為股東帶來更多的信息和啟示。

六、綜述

在綜合部分，董事需要對公司的發展過程、成果、挑戰和未來展望進行系統性的總結。通過對各個方面做出的說明，公司董事年度述職報告具有生動具體、詳盡徹底的特點，能夠為股東提供全面準確的信息參考，讓股東對公司的經營情況、未來規劃等有更加清晰的認識和了解。

董事個人述職報告 篇2

?外部董事述職報告一篇

4月7日，省國資委在成都召開省屬企業外部董事2020年度述職報告會，聽取外部董事2020年度履職工作和2021年度工作思路匯報，以及對規范董事會建設和履職管理服務的意見建議。省國資委黨委書記、主任徐進同志出席會議并講話。黨委專職副書記吳曉曦同志主持會議。

徐進同志在會上指出，外部董事制度的引入對省屬企業董事會運行的規范性和有效性產生了積極的影響，相較于沒有配備外部董事的企業，有外部董事的企業董事會會議更加規范，重大事項的討論更加充分，風險揭示更加到位，決策更加審慎、更趨合理。這些年來，省屬企業的改革發展取得了很大成績，為全省經濟社會建設作出了重要貢獻，得到省委省政府的充分肯定。但目前，省屬企業法人治理結構不完善、基礎管理薄弱的問題還比較突出，必須從建立完善現代企業制度入手加以解決，否則很難實現效益倍增和可持續發展。

徐進同志強調，中央企業和我省的國企改革三年行動方案都明確提出，到2022年，國有企業實現董事會應建盡建、配齊建強，董事會中外部董事原則上占多數。按照國務院國資委的要求，國企改革三年行動今年要完成70%的任務，明年“七一”前要全部完成，其中地方國有企業董事會“外大于內”要在今年年底前完成。從省屬企業的現狀來看，與改革的目標要求差距還比較大，外部董事配備數量的不足，既容易導致外部董事在決策中“孤掌難鳴”，又不利于解決董事會與黨委會人員重疊、董事會專門委員會難以發揮作用等運行問題。下一步，在基本實現省屬企業外部董事配備“全覆蓋”的基礎上，進一步拓展外部董事來源，力爭在今年年底具備條件的企業均實現“外大于內”，從而構建起董事會規范有效運行的結構基礎。

徐進同志要求，外部董事是省屬企業規范董事會建設、建立現代企業制度的重要隊伍，既是改革的參與者，也是改革的推動者，要按照董事會“定戰略、做決策、防風險”的定位，帶著責任感認真履職，不辜負出資人的信任。一是按照職責定位對不合理決策敢于說不。外部董事由出資人選聘，受出資人委派進入企業董事會參與決策，發揮優化決策、監督決策的作用，直接對國資委負責、向國資委報告工作，在董事會中進行決策時全部的依據就是議題本身的合理性科學性，對程序不完善、論證不充分、沒有體現國資委監管要求的重要事項，只要有充分理由就要敢于說“不”，敢于發表自己的意見。二是把履職重點放在防范重大風險上。引入外部董事，就是要發揮獨立性專業性的特點，對企業經營管理方面的重大決策進行監督，在董事會決策過程中把一些風險提示到位、有效防控。外部董事要不斷提高發現風險、分析風險、防范風險的能力，尤其是要高度關注重大投資項目和大額資金運作，從規范和科學兩個方面，該提示風險的要充分提示，該反對的要堅決反對，該報告的要及時向出資人報告，當好國資委的助手。三是加強學習掌握實情緊貼實際做好決策。面對不斷深化改革加快發展的國資國企新情況新形勢新要求，尤其是當前面臨“十四五”開局、實施國企改革三年行動攻堅的階段，外部董事要及時學習XXX關于國資國企改革發展的重要講話精神，了解中央和省委省政府的相關決策部署，更好地把握和貫徹出資人的意志。要注重了解履職企業的實際情況，主動加強調查研究，使每項決策都有充分的依據，都能符合企業的實際，真正提供有建設性的意見建議。四是認真落實國資委的履職管理要求。對于外部董事履職的時間、內容、方式，國資委都有明確的要求，總體來講，各位外部董事都能做到，有的還能夠主動作為、提高標準，希望繼續發揮良好的作風，增強責任意識、主動意識、擔當意識，進一步提高履職績效。

外部董事述職報告二篇

北京京城機電股份有限公司獨立非執行董事2016年度述職報告作為北京京城機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立非執行董事，我們在任職期間嚴格按照《證券法》、《公司法》、《上市公司治理準則》和《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律、法規，以及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等規定和要求，在工作中秉承獨立、客觀、公正的原則，忠實、勤勉、盡責的履行職責，及時了解公司的生產經營情況，全面關注公司的發展狀況，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，并對公司相關事項發表獨立意見，充分發揮了獨立非執行董事的作用，有效保證了董事會決策的科學性和公司運作的規范性，較好維護了公司規范化運作及股東的合法利益，認真履行了獨立非執行董事應盡的義務和職責。現將2016年度任職期間履行獨立非執行董事職責的情況報告如下：一、獨立董事的基本情況1、個人工作履歷、專業背景以及兼職情況吳燕，中國國籍，女，69歲，獨立非執行董事，西安交通大學鍋爐設計與制造專業畢業。吳女士曾任核工業第一設計研究院技術員；天津市勞動局技術員；勞動部鍋爐壓力容器檢測研究中心副處長、處長；國家質量技術監督局鍋爐壓力容器安全監察局處長、助理巡視員；國家質量監督檢驗檢疫總局特種設備安全監察局助理巡視員；全國氣瓶標準化技術委員會副秘書長、秘書長、現任該委員會顧問。吳女士2014年起任公司第八屆董事會獨立非執行董事。劉寧，中國國籍，男，58歲，獨立非執行董事，中國政法大學法學學士，南開大學國際經濟研究所國際經濟法專業碩士研究生，律師。劉先生自1984年取得律師資格并開始從事律師執業二十余年來，曾辦理諸多有代表性的案件和法律事務,并參與立法及其他工作。劉1先生曾任天津東方律師事務主任、北京市公元律師事務主任，現任北京市公元博景泓律師事務所主任，高級合伙人；中華全國律師協會經濟專業委員會委員；民盟中央法制委員會委員；中國社會科學院食品藥品產業發展與監管研究中心研究員；北京市人大常委會立法咨詢專家；政協北京市海淀區第八屆委員會委員；民盟北京市委委員；民盟北京市委社會與法制委員會副主任；北京市工商聯執委。劉先生2014年起任公司第八屆董事會獨立非執行董事。楊曉輝，中國國籍，男，48歲，獨立非執行董事，本科，中國注冊會計師、中國注冊稅務師、注冊資產評估師（非執業會員）、高級會計師。楊先生曾任北方工業大學教師，中恒信、中瑞華恒信、中瑞岳華會計師事務所部門經理、副總經理及合伙人，并曾兼任北京注冊會計師協會技術委員會委員；現任瑞華會計師事務所高級合伙人。楊先生2014年起任公司第八屆董事會獨立非執行董事。樊勇，中國國籍，男，44歲，獨立非執行董事，清華大學碩士研究生。樊先生曾就職于青海證券投資銀行部主管；勝利油田大明集團股份有限公司辦公室副主任；佛爾斯特（北京）投資有限責任公司副總經理；日信證券有限責任公司資本投資部總經理；齊魯證券有限公司投資銀行總部業務總監；中德證券有限公司投資銀行部董事；現任北京易匯金通資產管理有限責任公司創始合伙人。樊先生2014年起任公司第八屆董事會獨立非執行董事。2、是否存在影響獨立性的情況說明我們不在公司擔任除獨立董事以外的其他任何職務，也不在公司主要股東擔任任何職務，與公司及公司主要股東或有利害關系的機構和人員不存在可能妨礙我們進行獨立客觀判斷的關系，我們沒有從公司及公司主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益。因此，我們不存在影響獨立性的情況。2016年度，作為公司獨立非執行董事，我們認真行權，依法履2職，充分發揮了獨立非執行董事的作用，不存在影響獨立性的其他事項，較好地維護了公司規范化運作及股東的整體利益。二、參加會議情況作為獨立董事，我們在召開董事會前主動了解并獲取做出決策前所需要的情況和資料，詳細了解公司經營情況，為董事會的重要決策做了充分的準備工作。會議上，我們認真審議各項議案，積極參與討論并提出合理化建議，為公司董事會做出科學決策起到了積極作用。2016年度公司共召開了1次股東大會、12次董事會（其中：以現場會議方式召開會議8次、通訊方式召開會議4次），我們出席情況及表決如下表：（1）出席董事會情況：本年應參以通訊是否連續兩出席股是否獨親自出委托出缺席次董事姓名加董事會方式參次未親自參東大會立董事席次數席次數數次數加次數加會議的次數吳燕是127410否1劉寧是127410否1楊曉輝是127410否1樊勇是125430是0（2）對公司有關事項提出異議的情況：董事姓名是否獨立董事提出異議的事項提出異議的具體內容備注吳燕是無無—劉寧是無無—楊曉輝是無無—樊勇是無無—三、獨立董事年度履職重點關注事項的情況（一）關聯交易情況：1、2016年1月19日，作為公司獨立董事，我們對公司擬提交3第八屆董事會第十五次臨時會議審議的關聯交易進行了事前審查，并發表了事前認可意見如下：⑴北京京城機電控股有限責任公司購買北京京國發股權投資基金（有限合伙）及北京巴士傳媒股份有限公司持有的明暉天海股權符合公司經營業務及長遠戰略發展需要，符合公司和全體股東的利益，本著公平交易和市場化原則，定價客觀、公允、合理，符合有關法律、法規和公司章程的規定，不存在損害公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。⑵我們同意將公司關聯交易提交公司第八屆董事會第十五次臨時會議審議。⑶審議公司關聯交易議案時，關聯董事應當回避表決。2、2016年1月26日，作為公司獨立董事，經過認真審閱相關材料，我們對公司第八屆董事會第十五次臨時會議審議通過的關聯交易議案發表獨立意見如下：⑴公司第八屆董事會第十五次臨時會議審議公司關聯交易的協議，這是對公司信息披露和決策程序的規范。⑵北京京城機電控股有限責任公司購買北京京國發股權投資基金（有限合伙）及北京巴士傳媒股份有限公司持有的明暉天海股權符合公司經營業務及長遠戰略發展需要，符合公司和全體股東的利益，本著公平交易和市場化原則，定價客觀、公允、合理，符合有關法律、法規和公司章程的規定，不存在損害公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。⑶在審議和表決的過程中，關聯董事夏中華先生、金春玉女士、付宏泉先生回避表決。該等關聯交易不存在損害公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。3、2016年1月29日，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規及《公4司章程》的規定，我們作為公司的獨立董事，對公司提交的《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易的議案》、《北京京城機電股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》等與本次交易相關的議案進行了認真地事前審核。公司已將上述交易事項事先與我們進行了溝通，我們聽取了有關人員的匯報并審閱了相關材料，我們認為本次交易有利于擴大上市公司的業務范圍，降低目前業務相對單一的經營風險，提高上市公司的資產質量，增強盈利能力。本次交易事項符合公司經營發展的需要，未發現存在損害中小股東利益的情形，符合有關法律、法規和公司章程的規定。我們作為公司的獨立董事，認真審核了本次交易的相關議案及有關文件。根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》等法律法規和《公司章程》的有關規定，我們同意將上述議案提交公司董事會審議。4、2016年2月3日，北京京城機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以發行股份及支付現金的方式，收購北京京城國際融資租賃有限公司（以下簡稱“融資租賃公司”）100%股權（以下簡稱“標的資產”）。鑒于本次交易的交易對方之一北京京城機電控股有限責任公司為公司實際控制人，本次交易構成關聯交易。根據《上市公司重大資產重組管理辦法》的規定，本次交易構成重大資產重組。根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，我們作為公司的獨立董事，認真審閱了與本次交易相關的文件,現就公司第八屆董事會第十六次臨時會議審議的與本次交易相關事項,發表如下獨立意見:5⑴公司第八屆董事會第十六次臨時會議對本次交易調整后的方案進行審議，在提交本次董事會會議審議前，本次交易調整后的相關議案已經我們事前認可，公司對本次交易重新履行了決策程序，本次交易的定價基準日也相應調整，本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。⑵公司已聘請具有證券業務資格的資產評估機構對公司擬購買的資產進行初步評估。評估機構的選聘程序合規，評估機構具有充分的獨立性。本次交易標的資產的交易價格將參考具有證券期貨業務資格的資產評估機構出具的資產評估報告中的資產評估結果，由交易各方協商確定。我們認為，公司本次交易的定價原則和方法符合國家相關法律、法規及規范性文件的規定，不存在損害公司及其他股東利益的情形。⑶本次交易方案符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》、《上市公司證券發行管理辦法》等相關法律、法規以及規范性文件的規定，具備可行性和可操作性。本次交易方案的實施將有利于增強公司競爭能力，有利于公司長遠持續發展，符合公司和全體股東的利益，沒有損害中小股東的利益。⑷本次交易涉及的有關公司股東大會、北京市國資委、中國證監會、北京市商委等有關審批事項，已在《北京京城機電股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》中詳細披露，并對可能無法獲得批準的風險做出了特別提示。⑸本次交易行為符合國家有關法律、法規和政策的規定，遵循了公開、公平、公正的準則,符合上市公司和全體股東的利益，對全體股東公平、合理。⑹本次交易的相關議案經公司第八屆董事會第十六次臨時會議審議通過，關聯董事就相關議案的表決進行了回避，會議的召集、召6開程序、表決程序及方式符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和公司章程的規定。⑺根據公司以及標的資產的目前經營狀況，本次交易構成上市公司重大資產重組并構成關聯交易。公司董事會審議和披露本次交易事項的程序符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規和公司章程的規定。⑻公司與京城控股簽署的《北京京城機電股份有限公司與北京京城機電控股有限責任公司之發行股份及支付現金購買資產協議》、《北京京城機電股份有限公司與北京京城機電控股有限責任公司之附條件生效的非公開發行股份認購協議》符合法律法規的有關規定，符合本次交易的實際情況，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意公司董事會對本次交易事項的總體安排。綜上，我們全體獨立董事一致同意公司本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項，同意公司第八屆董事會第十六次臨時會議審議的與本次交易相關的議案及事項。（二）對外擔保及資金占用情況公司不存在對外擔保及資金被占用情況。（三）抵押貸款情況2016年11月18日，公司第八屆董事會第二十次臨時會議審議通過公司孫公司天津天海高壓容器有限責任公司抵押房產及土地辦理貸款的議案。我們作為公司第八屆董事會獨立非執行董事在審閱的相關文件后認為：公司孫公司以自有土地使用權抵押向銀行貸款，符合公司業務及經營發展的需要，有利于降低公司財務費用，沒有損害上市公司及全體股東的利益，我們同意董事會審議的這一議案。本次以土地使用權抵押貸款事項經公司第八屆董事會第二十次臨時會議審議通過，表決7程序符合法律、法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法、有效。（四）聘任董事情況報告期內，公司未有聘任董事的事項。（五）高級管理人員提名以及薪酬情況：1、2016年11月18日，第八屆董事會第二十次臨時會議議審議通過聘任欒杰先生為公司董事會秘書。我們作為公司第八屆董事會獨立非執行董事在審閱的相關文件后認為：⑴經審閱，本公司會前提供的欒杰先生的個人簡歷、工作業績等有關資料，我們認為高級管理人員的任職資格合法。⑵欒杰先生的提名、聘任通過程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，提名方式、聘任程序合法。⑶經我們了解認為欒杰先生的學歷、專業經歷和目前的身體狀況，能夠滿足所聘任的公司崗位職責的需要，對公司正常經營有利。2、公司所披露高級管理人員的薪酬與實際在公司實際領取的薪酬一致，薪酬發放符合公司薪酬體系的規定，不存在違反公司薪酬管理制度、以及和管理制度不一致的情況。（六）業績預告及業績快報情況報告期內，公司披露了2015年度業績預告，業績情況說明及時、準確、完整。（七）聘任或者更換會計師事務所情況2016年3月17日，公司召開第八屆董事會第七次會議，吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生、樊勇先生作為公司第八屆董事會獨立非執行董事，根據《上市公司治理準則》、《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律法規和《公司章程》、《公司獨立董事制度》等相關規定，在充分了解和審閱公司第八屆董事會第七次會議議案8后，就部分董事會議案發表如下獨立意見：1、關于續聘公司2016年度財務報告審計機構的議案信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券業務從業資格，該所在公司歷年的財務報告審計過程中，能夠按照注冊會計師獨立審計準則實施審計工作，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，已順利完成公司2015年度財務報告審計工作，未發現該所及其工作人員有任何有損職業道德的行為，也未發現公司及公司工作人員有試圖影響獨立審計的行為，我們同意續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度財務報告審計機構。審計內容包括公司及合并報表范圍內的子公司2016年度財務會計報表審計，控股股東及其關聯方資金占用情況的專項審核報告。考慮公司的規模及審計工作量，我們認為支付給信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）2015年度的審計費用是合理的。2、關于續聘公司2016年度內部控制報告審計機構的議案立信會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券業務從業資格，該所在公司歷年的財務報告審計過程中，能夠按照注冊會計師獨立審計準則實施審計工作，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，已順利完成公司2015年度內控報告審計工作，未發現該所及其工作人員有任何有損職業道德的行為，也未發現公司及公司工作人員有試圖影響獨立審計的行為，我們同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度內控報告審計機構。審計內容包括對財務報告內部控制的有效性發表審計意見，對注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷進行披露等。考慮公司的規模及審計工作量，我們認為支付給立信會計師事務所（特殊普通合伙）2016年度的審計費用是合理的。（八）公司重大資產重組事項因籌劃發行股份購買資產的重大事項，經公司申請，公司股票自92015年6月29日起停牌。后經與有關各方論證和協商，上述事項可能構成重大資產重組。按相關規定，經公司申請，2015年7月13日進入重大重組程序，停牌期間，公司積極推進相關盡職調查、審計、評估等各項工作，持續與京城控股、北京市國資委等監管部門溝通，并每五個交易日披露了重大資產重組進展公告。2015年11月26日公司召開公司第八屆董事會第六次會議，審議通過了《關于公司的議案》及其他相關議案并對外公告，公司股票于12月14日復牌。根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、《收購及合并準則》等法律法規，為了避免京城控股觸發強制要約及進一步充實上市公司資金實力，京城股份對本次重組方案進行了調整。2016年2月3日，公司召開第八屆董事會第十六次臨時會議審議通過了修改后的預案及相關議案并進行了公告。公司股票于2月4日復牌。2016年6月21日，公司披露《關于本次重大資產重組的風險提示性公告》。2016年6月27日，京城股份發布了《重大事項A股停牌公告》，公司A股股票自2016年6月27日起停牌。2016年6月30日，公司召開第八屆董事會第十九次臨時會議，審議通過了《關于終止資產重組事項的議案》，決定終止本次資產重組事項。同日，公司與交易對方京城控股簽署了《發行股份及支付現金購買資產協議終止協議》、《股份認購協議的終止協議》；京城香港與京歐有限簽署了《股權轉讓框架協議的終止協議》。（九）公司及股東承諾履行情況公司及股東均嚴格履行承諾事項，未出現公司、控股股東、實際控制人違反承諾事項的情況。（十）信息披露的執行情況102016年度公司能嚴格按照《證券法》、中港兩地《股票上市規則》、《上市公司信息披露管理辦法》及《公司章程》等有關法律法規要求，保證公司信息披露真實、準確、及時、完整。（十一）內部控制的執行情況公司建立了較為完善的內部控制制度，符合國家有關法律法規的規定和要求，公司的內部控制制度具有合法性、合理性和有效性。能夠合理保證公司經營活動的有序開展；能夠合理保證公司財務會計資料的真實性、合法性、完整性；能夠真實、準確、完整、及時地進行信息披露；能夠公平、公開、公正地對待所有投資者，切實保證公司和投資者利益。（十二）董事會及下屬專門委員會的運作情況公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會等四個專門委員會，各專門委員會均積極開展工作，認真履行職責，促進了公司各項經營活動的順利開展。2016年，公司召開1次董事會戰略委員會會議、8次董事會審計委員會議、2次董事會提名委員會會議、3次董事會薪酬與考核委員會會議，作為公司董事會專門委員會，我們分別出席了所有應出席的會議，忠實履行了各自職責，運作規范，發揮了應有作用。三、其他需說明的情況1、無提議召開董事會的情況；2、無提議聘用或解聘會計師事務所的情況；3、無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構等。四、總體評價和建議2016年度任職期間，我們勤勉盡責，忠實地履行了獨立非執行董事應盡的義務，充分利用各自的專業優勢，為公司提供專業意見。2017年度，我們將繼續認真履職，本著進一步謹慎、勤勉、忠實的原則，不斷加強學習，提高專業水平，加強溝通，提高董事會的決策

外部董事述職報告三篇

中興通訊股份有限公司二○一六年度獨立非執行董事述職報告作為中興通訊股份有限公司（以下簡稱“中興通訊”或“公司”）的獨立非執行董事（以下簡稱“獨立董事”），我們遵照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律、法規以及《公司章程》、公司《獨立董事制度》、公司《獨立董事年報工作制度》的規定，誠信勤勉，忠實履行職責，積極發揮獨立董事的作用，注重維護公司利益、維護全體股東特別是中小股東的利益。現將我們在2016年度任期內履行獨立董事職責情況報告如下：一、出席會議情況（一）出席董事會、股東大會情況公司2016年度共召開14次董事會，其中3次以現場方式召開，5次以電視會議的方式召開，6次以通訊表決的方式召開。公司2016年度以現場投票與網絡投票相結合的方式召開2次股東大會。2016年度，公司董事會、股東大會的召集召開符合法定程序，重大經營決策事項和其他重大事項均履行了相關程序，合法有效。我們對2016年度公司董事會各項議案均沒有提出反對或棄權。我們于2016年度出席董事會、股東大會的具體情況如下：董事會股東大會獨立董事應參加親自出委托出缺席應出席實際出席姓名董事會次數席次數席次數次數股東大會次數次數注談振輝220011張曦軻14113021陳少華14140022呂紅兵14104021BingshengTeng14113021（滕斌圣）朱武祥注12111010注：談振輝先生自2010年3月30日至2016年3月29日擔任公司獨立董事。公司第六屆董事會屆期于2016年3月29日到期。2016年3月3日召開的公司2016年第一次臨時股東大會選舉張曦軻先生、陳少華先生、呂紅兵先生、BingshengTeng(滕斌圣)先生、朱武祥先生為公司第七屆董事會獨立董事，任期為2016年3月30日至2019年3月29日。（二）出席專業委員會情況1獨立董事BingshengTeng（滕斌圣）先生、談振輝先生（于2016年3月29日離任）、張曦軻先生、陳少華先生、朱武祥先生為公司董事會薪酬與考核委員會委員；獨立董事談振輝先生（于2016年3月29日離任）、朱武祥先生、張曦軻先生、呂紅兵先生、BingshengTeng（滕斌圣）先生為公司董事會提名委員會委員；獨立董事陳少華先生、談振輝先生（于2016年3月29日離任）、呂紅兵先生、BingshengTeng（滕斌圣）先生、朱武祥先生為董事會審計委員會委員。其中，獨立董事BingshengTeng（滕斌圣）先生為薪酬與考核委員會的召集人，獨立董事談振輝先生（于2016年3月29日離任）、朱武祥先生為提名委員會的召集人，獨立董事陳少華先生為審計委員會的召集人。2016年，薪酬與考核委員會共召開4次會議，提名委員會共召開2次會議，審計委員會共召開7次會議。獨立董事出席專業委員會會議情況如下：2016年召開的薪酬與考核委員會獨立董事姓名應參加會議親自出席委托出席缺席次數次數次數次數BingshengTeng（滕斌圣）4310談振輝0000（于2016年3月29日離任）張曦軻4310陳少華4400朱武祥44002016年召開的提名委員會獨立董事姓名應參加會議親自出席委托出席缺席次數次數次數次數談振輝1100（于2016年3月29日離任）朱武祥1100張曦軻2020呂紅兵2110BingshengTeng（滕斌圣）21102016年召開的審計委員會獨立董事姓名應參加會議親自出席委托出席缺席次數次數次數次數陳少華7700談振輝22002（于2016年3月29日離任）呂紅兵7430BingshengTeng（滕斌圣）7520朱武祥54102016年度，我們認真參加了公司的董事會、董事會專業委員會以及股東大會，履行了獨立董事誠信、勤勉義務。凡須經董事會及董事會專業委員會決策的事項，公司都提前通知我們并提供足夠的資料。在召開董事會及董事會專業委員會前，我們詳細審閱會議文件及相關材料，為董事會及董事會專業委員會的重要決策做了充分的準備工作。董事會及董事會專業委員會會議上，我們客觀、公正地對各項議題進行分析判斷，發表獨立意見，積極參與討論并提出合理化建議，較好地維護了公司整體利益，特別是維護中小股東的合法權益。二、發表獨立意見情況2016年度，我們根據公司《獨立董事制度》以及相關法律法規發表了如下獨立董事意見：（一）2016年1月7日，在公司第六屆董事會第三十九次會議上發表了：1、關于董事會換屆及提名第七屆董事會董事候選人的獨立意見；2、關于為全資子公司中興通訊馬來西亞有限責任公司提供履約擔保的獨立意見。（二）2016年4月5日，在公司第七屆董事會第一次會議上發表了：關于聘任高級管理人員的獨立意見。（三）2016年4月6日，在公司第七屆董事會第二次會議上發表了：1、關于公司2015年度關聯方資金占用和對外擔保情況的專項說明及獨立意見；2、關于公司2015年度內部控制評價報告的獨立意見；3、關于公司聘任2016年度境內外審計機構的獨立意見；4、關于安永會計師事務所出具的《關于中興通訊股份有限公司二○一五年度持續關連交易情況的核證報告》（此為《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》界定的關聯交易）的獨立意見；5、關于公司2015年度已開展衍生品交易情況的獨立意見；6、關于公司申請2016年衍生品投資額度的獨立意見；37、關于公司2015年度利潤分配預案的獨立意見；8、關于公司高級管理人員薪酬的獨立意見；9、關于2015年度財務公司關聯存款、貸款等金融業務的獨立意見；10、關于公司2015年度證券投資情況的專項說明的獨立意見；11、關于為境外全資下屬企業中興通訊印度尼西亞有限責任公司提供連帶責任保證擔保的獨立意見。（四）2016年4月28日，在公司第七屆董事會第三次會議上發表了：1、關于公司2016年第一季度衍生品投資的獨立意見；2、關于與中興和泰簽訂《房地產及設備設施租賃框架協議》的日常關聯交易的事前獨立意見及獨立意見；3、關于與中興和泰簽訂酒店服務《采購框架協議》的日常關聯交易的事前獨立意見及獨立意見。（五）2016年5月31日，在公司第七屆董事會第四次會議上發表了：關于擬出資認購中興叁號基金的的事前獨立意見及獨立意見。（六）2016年6月16日，在公司第七屆董事會第五次會議上發表了：關于轉讓深圳市訊聯智付網絡有限公司90%股權的獨立意見。（七）2016年7月15日，在公司第七屆董事會第七次會議上發表了：關于按規則調整股票期權激勵計劃行權價格的獨立意見。（八）2016年8月25日，在公司第七屆董事會第八次會議上發表了：1、關于對公司2016年半年度關聯方資金占用和對外擔保情況的專項說明及獨立意見；2、關于公司繼續購買“董事、監事及高級職員責任險”的事前審閱意見及獨立意見；3、關于對公司2016年半年度衍生品投資的獨立意見；4、關于為中興通訊（河源）有限公司債務性融資提供擔保事項的獨立意見；5、關于國開發展基金有限公司投資公司全資子公司西安中興新軟件有限責任公司的獨立意見。（九）2016年10月27日，在公司第七屆董事會第九次會議上發表了：1、關于對公司2016年前三季度衍生品投資的獨立意見；42、關于股票期權激勵計劃第二個行權期相關事宜的獨立意見。（十）2016年11月30日，在公司第七屆董事會第十次會議上發表了：1、關于為北京富華宇祺信息技術有限公司提供連帶責任保證擔保的獨立意見；2、關于轉讓深圳市中興物聯科技有限公司股權的獨立意見。（十一）2016年12月5日，在公司第七屆董事會第十一次會議上發表了：關于收購土耳其上市公司Neta公司48.04%股權的獨立意見。（十二）2016年12月28日，在公司第七屆董事會第十二次會議上發表了：關于控股子公司中興軟創擬非公開發行股票的獨立意見。三、獨立董事到公司現場辦公的情況2016年度，我們利用參加股東大會、董事會、獨立董事實地考察及其他機會，對公司進行深入了解。現場辦公期間，我們對公司的生產經營狀況、財務狀況、內部控制等制度建設及執行情況、董事會決議執行情況等進行檢查；并通過實地考察、電話和郵件等形式，與公司其他董事、高級管理人員、內控及審計部、負責公司審計的會計師事務所及相關工作人員保持密切聯系，時刻關注公司的發展情況，切實履行獨立董事的責任和義務。2016年獨立董事到公司現場辦公的主要情況如下：獨立董事現場辦公時間現場辦公工作情況姓名（2016年度）地點1、現場出席提名委員會及董事會會議1月7日深圳總部2、對公司深圳總部進行現場考察1、2015年度年審注冊會計師進場前溝通中興通訊1月19日2、了解公司2015年度生產經營情況北京研發中心3、現場出席審計委員會會議談振輝（于2016年3中興通訊月29日離任）2月2日現場出席董事會會議北京研發中心1、公司2015年度財務審計進展情況溝通及了解3月3日深圳總部公司訴訟與仲裁情況、對外投資情況2、現場出席公司2016年第一次臨時股東大會現場出席半年度董事會會議，全面了解公司2016張曦軻8月25日深圳總部年上半年度生產經營情況5獨立董事現場辦公時間現場辦公工作情況姓名（2016年度）地點中興通訊12月26日實地考察上海研發中心上海研發中心1、現場出席提名委員會及董事會會議1月7日深圳總部2、對公司深圳總部進行現場考察1、2015年度年審注冊會計師進場前溝通中興通訊1月19日2、了解公司2015年度生產經營情況廈門研發中心3、現場出席審計委員會會議中興通訊2月2日現場出席董事會會議廈門研發中心1、公司2015年度財務審計進展情況溝通及了解3月3日深圳總部公司訴訟與仲裁情況、對外投資情況2、現場出席公司2016年第一次臨時股東大會陳少華現場出席董事會專業委員會及董事會會議，全面4月5日-6日深圳總部了解公司生產經營情況及2016年度工作計劃中興通訊現場出席公司董事會及專業委員會會議，全面了4月28日廈門研發中心解公司2016年第一季度生產經營情況中興通訊5月31日現場出席審計委員會及董事會會議廈門研發中心6月2日深圳總部現場出席公司2015年度股東大會現場出席董事會專業委員會及半年度董事會會8月24日-25日深圳總部議，全面了解公司2016年上半年度生產經營情況中興通訊現場出席公司董事會及專業委員會會議，全面了10月27日廈門研發中心解公司2016年前三季度生產經營情況現場出席董事會專業委員會及董事會會議，全面4月5日-6日深圳總部了解公司生產經營情況及2016年度工作計劃呂紅兵中興通訊12月26日實地考察上海研發中心上海研發中心中興通訊2月2日現場出席董事會會議北京研發中心1、公司2016年度財務審計進展情況溝通及了解3月3日深圳總部公司訴訟與仲裁情況、對外投資情況2、現場出席公司2016年第一次臨時股東大會現場出席董事會專業委員會及董事會會議，全面Bingsheng4月5日深圳總部了解公司生產經營情況及2016年度工作計劃Teng（滕斌圣）中興通訊現場出席公司董事會及專業委員會會議，全面了4月28日北京研發中心解公司2016年第一季度生產經營情況中興通訊5月31日現場出席審計委員會及董事會會議北京研發中心現場出席董事會專業委員會及董事會會議，全面8月24日-25日深圳總部了解公司2016年上半年度生產經營情況朱武祥4月5日-6日深圳總部現場出席董事會專業委員會及董事會會議，全面6獨立董事現場辦公時間現場辦公工作情況姓名（2016年度）地點了解公司生產經營情況及2016年度工作計劃中興通訊5月31日現場出席審計委員會及董事會會議北京研發中心現場出席董事會專業委員會及董事會會議，全面8月24日-25日深圳總部了解公司2016年上半年度生產經營情況中興通訊12月2日現場出席董事會溝通會議北京研發中心四、獨立董事向公司提出規范發展的主要建議及建議采納情況獨立董事建議采提出的主要建議建議形式姓名納情況1、關于公司5G工作開展的建議；口頭建議全部采納談振輝2、關于公司政企業務發展的建議。1、關于增強激勵機制的建議；口頭建議全部采納2、關于公司手機業務發展的建議；張曦軻3、關于公司海外市場發展的建議；4、關于產業基金項目選擇的建議。1、關于與董事溝通機制的建議；口頭建議全部采納2、關于公司風險管理工作的建議；3、關于制定提案管理制度的建議；4、關于公司內審部門工作的建議；陳少華5、關于公司內審部門人員構成的建議；6、關于公司董事會決策依據的建議；7、關于壞賬核銷、外匯風險管理工作的建議；8、關于對各項工作進行經驗總結的建議；9、關于參與設立基金的建議。1、關于審計及內控制度建設的建議；口頭建議全部采納呂紅兵2、關于公司壞賬核銷工作的建議。BingshengTeng1、關于公司內審部門考核指標的建議；口頭建議全部采納（滕斌圣）2、關于公司股權投資策略的建議。1、關于外部審計機構工作報告的建議；口頭建議全部采納朱武祥2、關于高管考核指標的建議。五、保護社會公眾股東合法權益方面所做的工作71、持續關注公司信息披露工作，及時掌握公司信息披露情況，對相關信息的及時披露進行有效的監督和核查。2、定期了解公司的日常經營發展動態和可能產生的經營風險以及財務管理、關聯交易和對外投資等相關事項，了解掌握公司的經營狀況和公司治理情況，運用自身的知識背景，為公司的發展和規范化運作提供建議性的意見。在任職期間，我們都是事先對公司提供的資料進行認真審核，如有疑問主動向公司詢問、了解具體情況，并在董事會上充分發表了獨立意見。3、不斷加強相關法律法規和規章制度的學習，加深對相關法規尤其是涉及到規范公司法人治理結構和保護社會公眾股東權益等相關法規的認識和理解，以切實增強對公司和投資者利益的保護能力，形成自覺維護社會公眾股東權益的思想意識。六、履行獨立董事特別職權的情況2016年度，我們作為獨立董事：1、未有經獨立董事提議召開董事會；2、未有獨立董事提議聘用或解聘會計師事務所的情況；3、未有獨立董事獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況；4、未有獨立董事在股東大會召開前公開向股東征集投票權；5、未有獨立董事向董事會提請召開臨時股東大會。以上是我們2016年度履職情況的匯報。2017年度，我們將繼續本著誠信與勤勉的精神，按照《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等有關法律法規和《公司章程》、《獨立董事制度》、《獨立董事年報工作制度》的有關規定，獨立公正地履行獨立董事的職責，發揮獨立董事作用，切實維護公司整體利益和股東尤其是中小股東的合法權益。

董事個人述職報告 篇3

尊敬的各位董事、股東及相關方：

大家好！我是公司的一位外部董事，在過去的一年中，我一直致力于履行我的職責，并為公司的發展作出了努力和貢獻。在此我榮幸地向諸位陳述我過去一年的工作情況和成果。

我要感謝各位對我的信任和支持。作為外部董事，我努力遵守公司的規章制度，發揮我的專業知識和經驗，為公司的決策提供必要的幫助和建議。在公司事務的討論中，我始終秉承公正、客觀的原則，并充分尊重其他董事的觀點和意見。

在過去一年的工作中，我關注了公司的戰略發展方向和業務運營管理，積極參與董事會的會議和決策過程。我經常與執行團隊溝通交流，了解公司運營的實際情況，并提出相應的意見和建議。通過深入了解和研究市場動態和競爭對手的情況，我向公司提供了關于市場營銷、產品研發、風險管理等方面的寶貴意見，為公司未來的發展制定了相應的戰略規劃。

我還參與了公司的治理工作，關注了公司的內部控制和風險管理。我與內部審計部門保持密切聯系，了解并評估公司內部控制和風險管理的狀況。我對公司的有關決策和操作進行了審查和監督，確保其符合法律法規和合規要求，并提出了相關的建議和改進方案。針對潛在的風險和問題，我積極與相關部門合作，制定和完善相應的內部控制措施，以保障公司的經營穩定和業務安全。

我還積極參與了公司的社會責任和可持續發展工作。我與公司的替代股東組織、合作伙伴和利益相關方保持良好的溝通和合作關系，共同推進公司的社會責任項目。我關注環境保護、員工福利、社區發展等方面的問題，提出了相應的改善方案，并與相關部門一同督促實施。通過推動公司的可持續發展戰略，我確信公司不僅能夠獲得可觀的經濟效益，還能為社會和環境作出積極的貢獻。

過去一年，作為外部董事，我全身心地投入到公司事務中，專注于業務發展、公司治理和社會責任等方面的工作。我始終保持高度的責任感和敬業精神，為公司的長遠發展和利益最大化盡心盡力。在未來的工作中，我將繼續發揮我的專業優勢和經驗，與各位一同努力，為公司的繁榮做出更大的貢獻。

再次感謝各位對我的支持和關注。我相信，在我們共同的努力下，公司一定能夠取得更好的業績和發展。謝謝！

外部董事：XXX

董事個人述職報告 篇4

1、關于續聘公司財務審議機構的獨立意見，該意見認為：

中磊會計師事務所有限責任公司在公司20xx年及以前年度為公司提供審計服務的過程中，按照中國注冊會計師獨立審計準則，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，順利完成了公司的財務審計工作。為此，同意續聘中磊會計師事務所有限責任公司為公司財務審計機構，支付的審計費用合理。

2、關于公司對信達資產管理公司的相關債務的債務人變更、債務及或有債務確認的獨立意見，該意見認為：

通過此次債務人變更及債務確認，將有助于改善公司的資產及負債結構和降低財務費用，促進公司朝著健康穩定的方向發展，維護了全體股東的利益，尤其是維

江西xx地產20xx年年度股東大會會議材料護了中小股東的利益。

3、關于江中集團收購公司股份的獨立意見，該意見認為：

此次收購不存在損害其他股東，特別是中小股東合法權益的情況，此次收購完成后亦不影響公司的獨立性。

4、關于債權債務重組暨關聯交易的獨立意見，該意見認為：

通過此次債權債務重組，不僅解決了公司原控股股東江紙集團長期占用上市公司資金的情況，同時降低了公司債務，改善了公司財務狀況，公司凈資產有所提高。因此，此次債權債務重組有利于維護公司利益，有利于保護中小股東的利益。

5、關于重大資產置換、非公開發行暨關聯交易的獨立意見，該意見認為：

公司此次重大資產置換與非公開發行股份符合公開、公平和合理的原則，交易方式公平合理，沒有損害公司股東的利益。目的在于優化公司資產質量，提高公司核心競爭力，最大限度地保護廣大股東、特別是中小股東的利益。

6、關于公司股權分置改革方案的獨立意見，該意見認為：

股改方案的實施將解決公司的股權分置問題，充分保護了流通股股東的利益，有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎，有利于完善公司的股權制度和治理結構、規范公司運作，有利于公司的持續健康發展，符合全體股東和公司的利益。（筆稿范文網 www.GX86.COM）

董事個人述職報告 篇5

近期，我擔任貴公司的外部董事，特此向各位董事會成員和股東們提交一份述職報告，以總結過去一年的工作，展望未來發展方向，并提出相應的建議。

回顧過去一年的工作，我深入了解了公司的運營狀況和發展戰略，參與了董事會的決策和投票，并積極發表了自己的觀點和建議。在公司治理方面，我與其他董事理事合作，加強了董事會的監督力度，并確保了公司內部控制的健全性和透明度。我參與了與高層管理人員和股東的定期溝通，了解各方的關切和期望，并反饋給董事會作為決策的依據。

展望未來，我認為公司需要加大市場推廣的力度，提高品牌知名度和美譽度。在當前激烈的市場競爭環境下，加強市場營銷是必不可少的。本次述職報告中，我提出了以下幾點建議供各位董事會成員和股東們參考：

1. 提升產品質量：公司應加強產品研發和創新，在保證質量的前提下，不斷推出符合市場需求的新產品。這可以通過加大科研投入和與行業內優秀企業的合作來實現。

2. 加強品牌建設：公司應注重品牌的塑造和推廣，建立起一套完善的品牌形象，并加強品牌的宣傳推廣。通過各種渠道和平臺的宣傳，提高品牌的知名度和美譽度。

3. 拓展市場：公司應積極尋找新的市場機會，拓展產品銷售渠道。可以通過與其他行業的合作伙伴合作，開拓新的銷售領域和市場細分。

4. 加強客戶關系管理：公司應注重客戶需求的了解和反饋，并通過提供優質的售后服務和有效的溝通渠道來增強客戶滿意度。同時，積極開展客戶關懷活動，提高客戶忠誠度和口碑。

我衷心希望在未來的任期中，與各位董事會成員和股東共同努力，為公司的發展和股東的利益做出更大的貢獻。我將繼續秉持公正、客觀的態度，借助自身的專業知識和經驗，為公司的決策提供科學有效的建議和支持。同時，我將不斷學習和提升自己，以更好地履行董事的職責和義務。

董事個人述職報告 篇6

20xx年度，我們根據有關規定的要求，在了解情況、查閱相關文件后，發表了獨立意見。主要有：

1、2003年度公司與關聯方資金往來及對外擔保情況發表的專項說明及獨立意見如下：

（1）2003年度，公司及控股子公司沒有新發生為公司控股股東及其他關聯方、任何個人提供擔保的情況。控股股東及其他關聯方以前年度占用資金問題尚未解決。

（2）公司根據教育行業客戶的特點，對普教行業客戶以買方信貸模式開展業務。截止2003年12月31日，公司提供買方信貸擔保余額為2,749萬元，占2003年度公司凈資產的2.18%。我們認為：上述買方信貸擔保是針對普教行業客戶的必要做法，上述買方信貸擔保履行了相關的審批程序。此類買方信貸業務開展以來，普教行業客戶還款情況良好。尚未發現對公司的財務狀況造成重大影響情事。

2、20xx年半年度公司與關聯方資金往來及對外擔保情況發表的專項說明及獨立意見如下：

（1）20xx年上半年，公司及控股子公司沒有新發生為公司控股股東及其他關聯方、任何個人提供擔保的情況。關聯方以前年度占用公司資金問題正在積極解決。

（2）公司根據教育行業客戶的特點，對普教行業客戶以買方信貸模式開展業務。截止20xx年6月30日，公司提供買方信貸擔保余額為4,849萬元。

6月30日公司凈資產的3.50%。我們認為：上述買方信貸擔保是針對普教行業客戶的必要做法，上述買方信貸擔保履行了相關的審批程序。此類買方信貸業務開展以來，普教行業客戶還款情況良好。尚未發現對公司的財務狀況造成重大影響情事。

3、關于公司董事會換屆、高管人員變更等事項，我們認為，提名程序符合《公司章程》的有關規定，董事、高管候選人的任職資格符合《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《上市公司治理準則》《公司章程》等的有關規定。

4、關于公司出售所持長城國際信息產品（深圳）有限公司20%股權事宜，我們認為，該議案表決程序合法，出售股權事項已最大程度保護了公司及全體股東、特別是中小股東的利益。

5、關于成立合作經營公司事宜，我們認為，該議案表決程序合法，成立合作經營公司事項沒有損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益。

董事個人述職報告 篇7

北京京城機電股份有限公司獨立非執行董事2016年度述職報告作為北京京城機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立非執行董事，我們在任職期間嚴格按照《證券法》、《公司法》、《上市公司治理準則》和《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律、法規，以及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等規定和要求，在工作中秉承獨立、客觀、公正的原則，忠實、勤勉、盡責的履行職責，及時了解公司的生產經營情況，全面關注公司的發展狀況，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，并對公司相關事項發表獨立意見，充分發揮了獨立非執行董事的作用，有效保證了董事會決策的科學性和公司運作的規范性，較好維護了公司規范化運作及股東的合法利益，認真履行了獨立非執行董事應盡的義務和職責。現將2016年度任職期間履行獨立非執行董事職責的情況報告如下：一、獨立董事的基本情況1、個人工作履歷、專業背景以及兼職情況吳燕，中國國籍，女，69歲，獨立非執行董事，西安交通大學鍋爐設計與制造專業畢業。吳女士曾任核工業第一設計研究院技術員；天津市勞動局技術員；勞動部鍋爐壓力容器檢測研究中心副處長、處長；國家質量技術監督局鍋爐壓力容器安全監察局處長、助理巡視員；國家質量監督檢驗檢疫總局特種設備安全監察局助理巡視員；全國氣瓶標準化技術委員會副秘書長、秘書長、現任該委員會顧問。吳女士2014年起任公司第八屆董事會獨立非執行董事。劉寧，中國國籍，男，58歲，獨立非執行董事，中國政法大學法學學士，南開大學國際經濟研究所國際經濟法專業碩士研究生，律師。劉先生自1984年取得律師資格并開始從事律師執業二十余年來，曾辦理諸多有代表性的案件和法律事務,并參與立法及其他工作。劉1先生曾任天津東方律師事務主任、北京市公元律師事務主任，現任北京市公元博景泓律師事務所主任，高級合伙人；中華全國律師協會經濟專業委員會委員；民盟中央法制委員會委員；中國社會科學院食品藥品產業發展與監管研究中心研究員；北京市人大常委會立法咨詢專家；政協北京市海淀區第八屆委員會委員；民盟北京市委委員；民盟北京市委社會與法制委員會副主任；北京市工商聯執委。劉先生2014年起任公司第八屆董事會獨立非執行董事。楊曉輝，中國國籍，男，48歲，獨立非執行董事，本科，中國注冊會計師、中國注冊稅務師、注冊資產評估師（非執業會員）、高級會計師。楊先生曾任北方工業大學教師，中恒信、中瑞華恒信、中瑞岳華會計師事務所部門經理、副總經理及合伙人，并曾兼任北京注冊會計師協會技術委員會委員；現任瑞華會計師事務所高級合伙人。楊先生2014年起任公司第八屆董事會獨立非執行董事。樊勇，中國國籍，男，44歲，獨立非執行董事，清華大學碩士研究生。樊先生曾就職于青海證券投資銀行部主管；勝利油田大明集團股份有限公司辦公室副主任；佛爾斯特（北京）投資有限責任公司副總經理；日信證券有限責任公司資本投資部總經理；齊魯證券有限公司投資銀行總部業務總監；中德證券有限公司投資銀行部董事；現任北京易匯金通資產管理有限責任公司創始合伙人。樊先生2014年起任公司第八屆董事會獨立非執行董事。2、是否存在影響獨立性的情況說明我們不在公司擔任除獨立董事以外的其他任何職務，也不在公司主要股東擔任任何職務，與公司及公司主要股東或有利害關系的機構和人員不存在可能妨礙我們進行獨立客觀判斷的關系，我們沒有從公司及公司主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益。因此，我們不存在影響獨立性的情況。2016年度，作為公司獨立非執行董事，我們認真行權，依法履2職，充分發揮了獨立非執行董事的作用，不存在影響獨立性的其他事項，較好地維護了公司規范化運作及股東的整體利益。二、參加會議情況作為獨立董事，我們在召開董事會前主動了解并獲取做出決策前所需要的情況和資料，詳細了解公司經營情況，為董事會的重要決策做了充分的準備工作。會議上，我們認真審議各項議案，積極參與討論并提出合理化建議，為公司董事會做出科學決策起到了積極作用。2016年度公司共召開了1次股東大會、12次董事會（其中：以現場會議方式召開會議8次、通訊方式召開會議4次），我們出席情況及表決如下表：（1）出席董事會情況：本年應參以通訊是否連續兩出席股是否獨親自出委托出缺席次董事姓名加董事會方式參次未親自參東大會立董事席次數席次數數次數加次數加會議的次數吳燕是127410否1劉寧是127410否1楊曉輝是127410否1樊勇是125430是0（2）對公司有關事項提出異議的情況：董事姓名是否獨立董事提出異議的事項提出異議的具體內容備注吳燕是無無—劉寧是無無—楊曉輝是無無—樊勇是無無—三、獨立董事年度履職重點關注事項的情況（一）關聯交易情況：1、2016年1月19日，作為公司獨立董事，我們對公司擬提交3第八屆董事會第十五次臨時會議審議的關聯交易進行了事前審查，并發表了事前認可意見如下：⑴北京京城機電控股有限責任公司購買北京京國發股權投資基金（有限合伙）及北京巴士傳媒股份有限公司持有的明暉天海股權符合公司經營業務及長遠戰略發展需要，符合公司和全體股東的利益，本著公平交易和市場化原則，定價客觀、公允、合理，符合有關法律、法規和公司章程的規定，不存在損害公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。⑵我們同意將公司關聯交易提交公司第八屆董事會第十五次臨時會議審議。⑶審議公司關聯交易議案時，關聯董事應當回避表決。2、2016年1月26日，作為公司獨立董事，經過認真審閱相關材料，我們對公司第八屆董事會第十五次臨時會議審議通過的關聯交易議案發表獨立意見如下：⑴公司第八屆董事會第十五次臨時會議審議公司關聯交易的協議，這是對公司信息披露和決策程序的規范。⑵北京京城機電控股有限責任公司購買北京京國發股權投資基金（有限合伙）及北京巴士傳媒股份有限公司持有的明暉天海股權符合公司經營業務及長遠戰略發展需要，符合公司和全體股東的利益，本著公平交易和市場化原則，定價客觀、公允、合理，符合有關法律、法規和公司章程的規定，不存在損害公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。⑶在審議和表決的過程中，關聯董事夏中華先生、金春玉女士、付宏泉先生回避表決。該等關聯交易不存在損害公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。3、2016年1月29日，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規及《公4司章程》的規定，我們作為公司的獨立董事，對公司提交的《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易的議案》、《北京京城機電股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》等與本次交易相關的議案進行了認真地事前審核。公司已將上述交易事項事先與我們進行了溝通，我們聽取了有關人員的匯報并審閱了相關材料，我們認為本次交易有利于擴大上市公司的業務范圍，降低目前業務相對單一的經營風險，提高上市公司的資產質量，增強盈利能力。本次交易事項符合公司經營發展的需要，未發現存在損害中小股東利益的情形，符合有關法律、法規和公司章程的規定。我們作為公司的獨立董事，認真審核了本次交易的相關議案及有關文件。根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》等法律法規和《公司章程》的有關規定，我們同意將上述議案提交公司董事會審議。4、2016年2月3日，北京京城機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以發行股份及支付現金的方式，收購北京京城國際融資租賃有限公司（以下簡稱“融資租賃公司”）100%股權（以下簡稱“標的資產”）。鑒于本次交易的交易對方之一北京京城機電控股有限責任公司為公司實際控制人，本次交易構成關聯交易。根據《上市公司重大資產重組管理辦法》的規定，本次交易構成重大資產重組。根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，我們作為公司的獨立董事，認真審閱了與本次交易相關的文件,現就公司第八屆董事會第十六次臨時會議審議的與本次交易相關事項,發表如下獨立意見:5⑴公司第八屆董事會第十六次臨時會議對本次交易調整后的方案進行審議，在提交本次董事會會議審議前，本次交易調整后的相關議案已經我們事前認可，公司對本次交易重新履行了決策程序，本次交易的定價基準日也相應調整，本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。⑵公司已聘請具有證券業務資格的資產評估機構對公司擬購買的資產進行初步評估。評估機構的選聘程序合規，評估機構具有充分的獨立性。本次交易標的資產的交易價格將參考具有證券期貨業務資格的資產評估機構出具的資產評估報告中的資產評估結果，由交易各方協商確定。我們認為，公司本次交易的定價原則和方法符合國家相關法律、法規及規范性文件的規定，不存在損害公司及其他股東利益的情形。⑶本次交易方案符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》、《上市公司證券發行管理辦法》等相關法律、法規以及規范性文件的規定，具備可行性和可操作性。本次交易方案的實施將有利于增強公司競爭能力，有利于公司長遠持續發展，符合公司和全體股東的利益，沒有損害中小股東的利益。⑷本次交易涉及的有關公司股東大會、北京市國資委、中國證監會、北京市商委等有關審批事項，已在《北京京城機電股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》中詳細披露，并對可能無法獲得批準的風險做出了特別提示。⑸本次交易行為符合國家有關法律、法規和政策的規定，遵循了公開、公平、公正的準則,符合上市公司和全體股東的利益，對全體股東公平、合理。⑹本次交易的相關議案經公司第八屆董事會第十六次臨時會議審議通過，關聯董事就相關議案的表決進行了回避，會議的召集、召6開程序、表決程序及方式符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和公司章程的規定。⑺根據公司以及標的資產的目前經營狀況，本次交易構成上市公司重大資產重組并構成關聯交易。公司董事會審議和披露本次交易事項的程序符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規和公司章程的規定。⑻公司與京城控股簽署的《北京京城機電股份有限公司與北京京城機電控股有限責任公司之發行股份及支付現金購買資產協議》、《北京京城機電股份有限公司與北京京城機電控股有限責任公司之附條件生效的非公開發行股份認購協議》符合法律法規的有關規定，符合本次交易的實際情況，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意公司董事會對本次交易事項的總體安排。綜上，我們全體獨立董事一致同意公司本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項，同意公司第八屆董事會第十六次臨時會議審議的與本次交易相關的議案及事項。（二）對外擔保及資金占用情況公司不存在對外擔保及資金被占用情況。（三）抵押貸款情況2016年11月18日，公司第八屆董事會第二十次臨時會議審議通過公司孫公司天津天海高壓容器有限責任公司抵押房產及土地辦理貸款的議案。我們作為公司第八屆董事會獨立非執行董事在審閱的相關文件后認為：公司孫公司以自有土地使用權抵押向銀行貸款，符合公司業務及經營發展的需要，有利于降低公司財務費用，沒有損害上市公司及全體股東的利益，我們同意董事會審議的這一議案。本次以土地使用權抵押貸款事項經公司第八屆董事會第二十次臨時會議審議通過，表決7程序符合法律、法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法、有效。（四）聘任董事情況報告期內，公司未有聘任董事的事項。（五）高級管理人員提名以及薪酬情況：1、2016年11月18日，第八屆董事會第二十次臨時會議議審議通過聘任欒杰先生為公司董事會秘書。我們作為公司第八屆董事會獨立非執行董事在審閱的相關文件后認為：⑴經審閱，本公司會前提供的欒杰先生的個人簡歷、工作業績等有關資料，我們認為高級管理人員的任職資格合法。⑵欒杰先生的提名、聘任通過程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，提名方式、聘任程序合法。⑶經我們了解認為欒杰先生的學歷、專業經歷和目前的身體狀況，能夠滿足所聘任的公司崗位職責的需要，對公司正常經營有利。2、公司所披露高級管理人員的薪酬與實際在公司實際領取的薪酬一致，薪酬發放符合公司薪酬體系的規定，不存在違反公司薪酬管理制度、以及和管理制度不一致的情況。（六）業績預告及業績快報情況報告期內，公司披露了2015年度業績預告，業績情況說明及時、準確、完整。（七）聘任或者更換會計師事務所情況2016年3月17日，公司召開第八屆董事會第七次會議，吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生、樊勇先生作為公司第八屆董事會獨立非執行董事，根據《上市公司治理準則》、《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律法規和《公司章程》、《公司獨立董事制度》等相關規定，在充分了解和審閱公司第八屆董事會第七次會議議案8后，就部分董事會議案發表如下獨立意見：1、關于續聘公司2016年度財務報告審計機構的議案信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券業務從業資格，該所在公司歷年的財務報告審計過程中，能夠按照注冊會計師獨立審計準則實施審計工作，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，已順利完成公司2015年度財務報告審計工作，未發現該所及其工作人員有任何有損職業道德的行為，也未發現公司及公司工作人員有試圖影響獨立審計的行為，我們同意續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度財務報告審計機構。審計內容包括公司及合并報表范圍內的子公司2016年度財務會計報表審計，控股股東及其關聯方資金占用情況的專項審核報告。考慮公司的規模及審計工作量，我們認為支付給信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）2015年度的審計費用是合理的。2、關于續聘公司2016年度內部控制報告審計機構的議案立信會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券業務從業資格，該所在公司歷年的財務報告審計過程中，能夠按照注冊會計師獨立審計準則實施審計工作，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，已順利完成公司2015年度內控報告審計工作，未發現該所及其工作人員有任何有損職業道德的行為，也未發現公司及公司工作人員有試圖影響獨立審計的行為，我們同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度內控報告審計機構。審計內容包括對財務報告內部控制的有效性發表審計意見，對注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷進行披露等。考慮公司的規模及審計工作量，我們認為支付給立信會計師事務所（特殊普通合伙）2016年度的審計費用是合理的。（八）公司重大資產重組事項因籌劃發行股份購買資產的重大事項，經公司申請，公司股票自92015年6月29日起停牌。后經與有關各方論證和協商，上述事項可能構成重大資產重組。按相關規定，經公司申請，2015年7月13日進入重大重組程序，停牌期間，公司積極推進相關盡職調查、審計、評估等各項工作，持續與京城控股、北京市國資委等監管部門溝通，并每五個交易日披露了重大資產重組進展公告。2015年11月26日公司召開公司第八屆董事會第六次會議，審議通過了《關于公司的議案》及其他相關議案并對外公告，公司股票于12月14日復牌。根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、《收購及合并準則》等法律法規，為了避免京城控股觸發強制要約及進一步充實上市公司資金實力，京城股份對本次重組方案進行了調整。2016年2月3日，公司召開第八屆董事會第十六次臨時會議審議通過了修改后的預案及相關議案并進行了公告。公司股票于2月4日復牌。2016年6月21日，公司披露《關于本次重大資產重組的風險提示性公告》。2016年6月27日，京城股份發布了《重大事項A股停牌公告》，公司A股股票自2016年6月27日起停牌。2016年6月30日，公司召開第八屆董事會第十九次臨時會議，審議通過了《關于終止資產重組事項的議案》，決定終止本次資產重組事項。同日，公司與交易對方京城控股簽署了《發行股份及支付現金購買資產協議終止協議》、《股份認購協議的終止協議》；京城香港與京歐有限簽署了《股權轉讓框架協議的終止協議》。（九）公司及股東承諾履行情況公司及股東均嚴格履行承諾事項，未出現公司、控股股東、實際控制人違反承諾事項的情況。（十）信息披露的執行情況102016年度公司能嚴格按照《證券法》、中港兩地《股票上市規則》、《上市公司信息披露管理辦法》及《公司章程》等有關法律法規要求，保證公司信息披露真實、準確、及時、完整。（十一）內部控制的執行情況公司建立了較為完善的內部控制制度，符合國家有關法律法規的規定和要求，公司的內部控制制度具有合法性、合理性和有效性。能夠合理保證公司經營活動的有序開展；能夠合理保證公司財務會計資料的真實性、合法性、完整性；能夠真實、準確、完整、及時地進行信息披露；能夠公平、公開、公正地對待所有投資者，切實保證公司和投資者利益。（十二）董事會及下屬專門委員會的運作情況公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會等四個專門委員會，各專門委員會均積極開展工作，認真履行職責，促進了公司各項經營活動的順利開展。2016年，公司召開1次董事會戰略委員會會議、8次董事會審計委員會議、2次董事會提名委員會會議、3次董事會薪酬與考核委員會會議，作為公司董事會專門委員會，我們分別出席了所有應出席的會議，忠實履行了各自職責，運作規范，發揮了應有作用。三、其他需說明的情況1、無提議召開董事會的情況；2、無提議聘用或解聘會計師事務所的情況；3、無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構等。四、總體評價和建議2016年度任職期間，我們勤勉盡責，忠實地履行了獨立非執行董事應盡的義務，充分利用各自的專業優勢，為公司提供專業意見。2017年度，我們將繼續認真履職，本著進一步謹慎、勤勉、忠實的原則，不斷加強學習，提高專業水平，加強溝通，提高董事會的決策

董事個人述職報告 篇8

尊敬的各位領導、董事會成員以及股東，大家好！

我是XXX公司的獨立董事，在過去一年的工作中，我一直致力于公司內控相關事務的監督與改進。在此，我將向各位匯報公司內控工作的情況，并提出一些改進意見。

首先，我想強調的是公司內控的重要性。良好的內控體系能夠有效防范風險，保護股東利益，維護公司的穩定運營。在現代經濟發展過程中，面臨的風險和挑戰日益增加，因此，加強內控建設是公司推進可持續發展的重要舉措。

今年，公司在內控方面取得了一些成績。首先，我們完善了內部控制政策和制度，將其與公司業務流程相結合，并針對公司的特點進行了個性化的調整。同時，我們加強了對內控制度的宣貫工作，提高了員工的內控意識和遵守制度的執行力。

其次，我們通過內部審計的方式，對公司的內控體系進行了全面評估。通過這次評估，我們發現了一些問題和薄弱環節，并及時提出了整改意見。此外，我們還對關鍵的風險點進行了重點監控，有效減少了風險事件的發生，并及時采取了措施進行應對。

然而，盡管公司在內控方面取得了一些成績，但還存在著一些問題和挑戰。首先，公司的內控體系還不夠完善，尤其是在業務流程和風險管控方面還有待改進。其次，公司的內控意識和執行力度存在差距，部分員工對內控制度的理解和遵守程度不高。最后，公司在內部審計方面的能力還有待提升，要加強對內控工作的監督和改進。

針對上述問題和挑戰，我有以下幾點建議：

第一，公司應加強內控體系建設。要根據公司的業務特點，進一步完善內控制度，強化業務流程和風險控制的銜接。要注重內部控制制度的創新和升級，提高其適應性和靈活性。

第二，公司要加強內控意識和執行力度的培養。要通過內控培訓、宣教等方式，提高員工對內控的理解和認識，增強員工的內控意識和遵守制度的行為。要建立相應的激勵和考核機制，激勵員工主動參與內控工作。

第三，公司需要加強內部審計的能力建設。要提高內審人員的專業素質和技術水平，加強對內控工作的監督和改進。要注重內審工作的獨立性和客觀性，及時發現問題并提出改進措施。

為了更好地推進公司內控工作，我在接下來的一年中將繼續履行好獨立董事的職責，全力支持公司的內控建設。同時，我也希望公司的領導、董事會成員和股東能夠給予我更多的支持和幫助，共同努力推動公司內控工作的改進和發展。

最后，我相信在大家的共同努力下，公司的內控工作一定會取得更大的成績，為公司的可持續發展保駕護航！

謝謝大家！

董事個人述職報告 篇9

2017年度獨立董事工作報告

2017年，擔任魯商置業股份有限公司獨立董事《公司關于建立獨立董事制度的指導意見》等規范性文件、若干規定關于加強社會公眾股股東權益保護、《公司章程》、《獨立董事工作制度》等相關法律法規要求，全面了解公司經營情況 積極參與公司重大決策公司，認真、勤勉、審慎地履行職責，努力維護公司的整體利益和全體股東的合法權益。 2017年履職情況報告如下：

I．獨立董事基本情況

（一）個人工作經歷、專業背景及兼職情況

馬濤：男，漢族國籍，1957年8月出生，陜西三原人，民盟黨員，哲學博士，經濟學博士后，現為復旦大學經濟學院教授、經濟學博士生導師，主要從事教學和研究工作經濟思想史、宏觀經濟學、企業文化品牌與投資等領域。 2015年6月30日起任魯商置業股份有限公司獨立董事，并取得上海證券交易所頒發的獨立董事資格證書。

朱南軍：男，漢族，1972年5月出生，河南廣山人，中共黨員，博士。中國人民大學商學院會計系主任，現任北京大學經濟學院副教授；北京大學中國保險與社會保障研究中心副秘書長；北京大學經濟學院風險管理與保險系副主任。 2015年6月30日起任魯商置業股份有限公司獨立董事，并取得上海證券交易所頒發的獨立董事資格證書。

(2) 獨立身份

我本人、我的直系親屬和主要社會關系不在公司或其關聯公司工作，也不在公司工作為公司或其關聯方提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務，未從公司及其主要股東或利害關系機構和人員處獲得額外的、未披露的其他利益，不存在影響獨立性的情況。

二。獨立董事年度履職情況概覽

報告期內，我們積極參加公司召開的相關會議，忠實、勤勉地履行職責。公司高級管理人員可以與獨立董事保持定期溝通，讓我們及時了解和掌握公司的日常運作情況。相關會議資料能夠精心準備并及時送達，為工作提供了便利條件，有效配合了獨立董事的工作。 .具體如下：

（一）參加董事會和股東大會情況

1 2017年，公司共召開董事會會議15次，其中現場會議3次，通訊表決12次；召開2次股東大會。我們認真審閱董事會和股東大會的議案和文件，與管理層進行詢問和溝通，充分利用我們的專業知識，對董事會的議案提出合理的建議和意見，以嚴謹的態度行使董事會的表決權。我們認為，公司董事會和股東大會的召開符合法定程序，重大經營決策事項等重大事項均已履行相關審批程序。

（二）召集或參加董事會專門委員會會議

2017年，作為專門委員會召集人或主要成員公司董事會，按照有關規定組織和參加各專門委員會會議，充分履行獨立董事職責。報告期內，審計委員會共召開會議8次，主要審議了公司2016年年度報告、2017年季度報告、半年度報告等相關事項，并對公司關聯交易進行了監督并發表了獨立意見；薪酬與考核委員會召開1次會議，審議了關于公司高級管理人員薪酬的議案。

（三）定期報告審閱

2017年，我們始終與公司管理層保持密切溝通，持續關注公司業務發展趨勢，并積極參與公司的經營活動。在公司 2017 年年度報告的編制過程中，我們嚴格按照《公司獨立董事年度報告工作制度》的規定，通過電話、電子郵件、現場采訪等方式與公司外部審計師進行了溝通。在報告的基礎上，與公司年報審計師就年報審計重點、審計計劃及年報初步審計意見進行了溝通，充分發揮了獨立董事對年報的監督作用。報告審查。

三。獨立董事年度關鍵事項履職情況 （一）關聯交易情況

2017年度，公司關聯交易主要涉及商品買賣、物業租賃、撥備或公司第一大股東山東商業集團有限公司及其下屬企業之間的勞務接受、資金往來等，均屬于公司的正常經營活動。我們認為，公司關聯交易的交易價格公允，決策過程合法有效，遵循公平、公正、公開的原則，未發現損害中小股東利益的行為。

（二）對外擔保及資金占用情況

報告期內，除公司房地產子公司外，房地產業務為商品房的購買者。除提供銀行抵押擔保外，公司無對外擔保，公司控股股東及其關聯方不占用公司資金。

（三）募集資金使用情況

2報告期內，公司無募集資金，上期無募集資金使用情況。延長至本期。正在發生。 （四）高級管理人員的提名及薪酬情況

2017年3月14日，公司第九屆董事會第八次會議上，獨立董事發表了《關于公司高級管理人員薪酬的獨立意見》 ，認為：公司高級管理人員2016年度的薪酬根據公司經營情況確定，符合公司實際情況，不存在損害投資者特別是中小股東利益的情況，不存在違反《公司章程》的情況。發現公司薪酬管理制度。

（五）業績預告及業績快報

報告期內，公司未涉及業績預測及業績快報。 （六）聘任或更換會計師事務所

公司2016年度股東大會同意續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度財務及內部控制審計機構。我們認為，大信會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券從業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司財務報表審計和內部控制審計的需要工作，有利于審計工作的連續性。公司不必更換會計師事務所。

（七）現金分紅及其他投資者收益

鑒于上市公司母公司2017年可分配利潤仍為負數，根據對“公司” 根據《公司章程》的有關規定，公司2017年度不向股東分配利潤，也不進行資本公積金轉增股本。公司對《2017年度利潤分配方案》的審議和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司制定的2017年度利潤分配方案符合公司實際情況。對投資者，尤其是中小企業無害。股東利益。上述利潤分配方案尚需公司 2017 年度股東大會審議通過。

（八）公司及股東承諾的履行情況

報告期內，公司及控股股東按照約定履行了相關承諾。 （九）信息披露的實施情況

報告期內，我們一如既往地繼續關注公司信息披露工作。按照《企業信息披露管理辦法》的有關規定，共披露臨時公告48份，定期報告4份，及時、完整地披露了對投資者決策有重大影響的信息。

（十）內部控制執行情況

報告期內，公司執行了《企業內部控制基本準則》及《企業內部控制基本準則》及相關指引財政部等五部委根據自身實際情況，建立了較為完善的內部控制制度。公司 3 公司聚焦主營業務和重要流程，以內部控制管理為基礎。公司從內控評價手冊的18個流程入手，對內控缺陷進行識別分析，梳理各項制度流程。并能有效實施，未發現重大缺陷。

（十一）董事會及其下設專門委員會的運作情況

2017年，公司召開董事會會議15次，召開董事會會議1次。薪酬與考核委員會會議、審計委員會會議8次。公司董事會及各專門委員會會議的召集和召集符合法定程序，合法有效。同時，作為各專門委員會的召集人，我們認真履行職責，在職責范圍內勤勉守信，促進公司發展。

（十二）獨立董事認為上市公司需要改進的其他事項無。

四。總體評價及建議

2017年，公司經營規范有序。作為公司獨立董事，根據有關法律法規和《公司章程》和《公司獨立董事工作制度》，及時了解公司經營情況，參與公司決策公司重大事項，嚴格審查公司向董事會提交的有關事項，認真研究各項重大事項并發表獨立意見，忠實、勤勉地履行職責，為促進公司可持續發展作出應有的努力，維護公司整體利益和中小股東的合法權益。2018年，公司獨立董事應繼續本著認真、勤勉、審慎的精神，按照法律法規和《公司章程》的規定行事。 《公司章程》等規定和要求，履行獨立董事義務，充分發揮獨立董事的作用，確保公司董事會的客觀公正。 ，獨立經營，同時加強對公司日常業務運營的關注，為公司的健康發展出謀劃策。

獨立董事：馬濤、朱南軍2018年3月27日

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董事個人述職報告 篇10

尊敬的各位董事會成員：

大家好！我是公司的工董事，今天，我非常榮幸地向各位匯報我在過去一年中的工作情況，并就下一階段的工作計劃和目標向各位進行溝通與交流。

在過去的一年里，我一直堅守著工董事的職責和使命，以提高工人權益和保護工人利益為核心，緊密聯系工人群體，積極開展各項工作。我與工人代表團的成員們建立了密切的合作關系，組織并積極參與了定期的座談會，傾聽工人的心聲，收集意見和建議。同時，我也深入基層，走訪工人，了解他們的實際困難和需求，爭取讓他們在公司內部享有更多的權益和福利。通過與工人的交流與溝通，我了解到了他們的關切和期望，從而為公司在決策過程中提供了重要指導和建議。

在工人參與企業決策方面，我積極推動了人力資源管理制度和決策流程的改革。我參與了制定《工人參與企業決策暫行辦法》，確保了工人在公司內部決策中有更多發言權和參與度。該辦法明確了工人代表的選舉程序和工人代表會議的召開規定，有效地提高了工人參與決策的透明度和公正性。我還針對工人的實際需要，推動了公司內部職工代表會議的設立，使得工人能夠更加直接地參與到公司的戰略規劃和管理決策中。通過這些改革和創新，我相信我們能夠更好地發揮工人的智慧和力量，為公司的發展做出更大的貢獻。

在維護工人權益和解決勞資糾紛方面，我也扮演著積極的角色。我及時跟進交流渠道，參與解決工人的困難和問題，確保他們的權益得到充分保障。我與公司的勞動爭議委員會保持密切聯系，協調解決勞資糾紛，促進勞資關系的穩定和諧發展。同時，我也加強了對工人法律意識的培養和教育，組織了法律知識講座和培訓活動，提高了工人對法律法規的了解和維權能力。通過這些舉措，我們有效減少了勞資矛盾和糾紛的發生，為公司的穩定運營提供了堅實的基礎。

展望未來，在下一階段的工作中，我將繼續圍繞提高工人權益和保護工人利益這一核心任務，深入基層，聽取工人的聲音，積極推進項目和政策的落地。我將繼續與工人代表團合作，探索更廣泛的工人參與企業決策的方式和途徑，擴大工人的參與范圍和發言權。同時，我將繼續加強與勞動爭議委員會的合作，做好工人權益維護和勞資糾紛的處理工作，確保公司勞資關系的和諧穩定。我還將繼續加強與相關部門和機構的聯系，不斷提升我個人的工作能力和專業素養，為公司的發展提供更多有力的支持和幫助。

我要對各位董事會成員表示衷心的感謝。是大家的支持和關心，讓我在過去一年中能夠順利履職。我相信，在大家的共同努力下，我可以做得更好，為公司的發展貢獻更多的力量！

小編感謝您的閱讀！

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