時間流逝得如此之快，就算追也追不到，回顧這段時間的工作，取得的收獲不是一星半點的，不妨坐下來好好寫寫述職報告吧！那么好的述職報告是什么樣的呢？以下是小編為大家整理的公司外部董事個人年度述職報告（精選11篇），歡迎大家分享。
子公司外部董事述職報告 篇1
本人作為上海xx香精香料股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，嚴格按照《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司董事行為指引》、《公司章程》和《獨立董事工作制度》等有關法律、法規和部門規章的規定，在20xx年度工作中，勤勉盡責，忠實履行職務，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，對重大事項發表獨立意見，努力維護公司整體利益和中小股東的合法權益。現將20xx年度本人履行獨立董事職責情況述職如下：
一、出席會議的次數及投票情況
1、20xx年度，本著勤勉盡責的態度，本人積極參加公司召開的董事會和股東大會議，依法審慎行使表決權，認真履行作為獨立董事的各項職責，為董事會的正確、科學決策發揮積極的作用。本人20xx年度出席會議情況如下：
董事會召開次數7股東大會召開次數4親自出委托出缺席是否連結兩次未親自出席次數席次數席次數次數親自出席會議70004
Ⅰ、對董事會各項議案及公司其他事項沒有提出異議；
Ⅱ、對各次董事會會議審議的相關議案均投了贊成票。
2、出席董事會專門委員會的情況
（1）本人作為董事會薪酬與考核委員會的委員，依照法律、法規、《公司章程》、《公司董事會薪酬與考核委員會議事規則》規定，對公司披露的董事和高級管理人員的薪酬進行審核，認為公司董事和高級管理人員20xx年度薪酬，嚴格按照公司股東大會決議及公司薪酬制度和有關績效考核制度確定并執行，薪酬數額符合公司20xx年度經營狀況，薪酬的發放程序符合有關法律、法規及公司章程等的規定。
（2）本人作為董事會提名委員會的委員，根據《公司法》、《上市公司治理準則》以及《上海xx香精香料股份有限公司章程》、《上海xx香精香料股份有限公司董事會提名委員會議事規則》等有關法律法規和規章制度的規定，積極履行了職責。本人認為：當前董事會的規模和構成是適當的`，董事、高級管理人員選擇標準恰當，選任程序合法，符合規范治理的相關要求；報告期內，公司董事、高級管理人員均在任期中，不存在人選搜尋、人選審查和建議以及換屆事項。
（3）本人作為董事會審計委員會的主任委員，根據《公司法》、《上市公司治理準則》以及《上海xx香精香料股份有限公司章程》、《上海xx香精香料股份有限公司董事會審計委員會議事規則》等有關法律法規和規章制度的規定，積極履行了職責。
本人對公司內部控制制度及執行情況、重要會計政策及財務狀況和經營情況進行了審查，督促和指導了公司內部審計部門對公司財務管理運行情況進行了定期和不定期的檢查和評估。本人認為：20xx年度，公司已經建立起較為完整合理的內控制度體系，不存在重大缺陷，并同意將20xx年度內部控制自我評價報告提交董事會審議。
在外部審計機構進場前，本人審閱了公司編制的財務報表，并查閱了公司的相關財務資料，本人認為：公司編制的20xx年度的財務會計報表符合國家頒布的企業會計準則的規定，真實、準確地反映了公司20xx年度的經營成果和報告期末的財務狀況。
在外部審計機構出具初步審計意見后，本人再次審閱了公司財務會計報告，并與外部審計機構進行了深入的溝通交流，立信會計師事務所有限公司的主審會計師向董事會審計委員會通報了20xx年度公司審計工作情況。本人認為：立信會計師事務所有限公司執行的財務審計工作符合中國注冊會計師審計準則的要求，公司20xx年度的財務會計報表符合國家頒布的企業會計準則的規定，在所有重大方面均真實地反映了公司20xx年度的經營成果和報告期末的財務狀況。本人建議續聘立信會計師事務所有限公司為公司20xx年度的外部審計機構。
二、發表獨立意見情況。
20xx年度，本人就公司關聯交易等有關事項做出客觀、獨立、公正地判斷，發表了獨立意見，促進董事會決策的客觀性，為公司的良性發展起到了積極的作用。
三、日常工作情況及為保護投資者權益方面所做的工作
（一）20xx年度，本人對公司進行了多次現場走訪和調查，充分、深入了解公司的生產經營和財務法律狀況、管理和內部控制制度的完善和執行情況、董事會決議執行的情況、財務管理、關聯往來、重大擔保等情況，詳實地聽取了相關人員的匯報，認真細致地查閱有關資料，并以電話、郵件、傳真等多種形式與公司其他董事、獨立董事、監事、高級管理人員以及其他重要崗位人員保持著密切的溝通和聯系，關注行業環境以及市場變化對公司可能產生的影響，忠實履行了獨立董事應盡的職責。
（二）20xx年度，本人作為公司獨立董事，認真行使了獨立董事的應有職權，對每次提交董事會會議、股東大會審議的各項議案均進行了認真審核，并在此基礎上獨立、客觀、審慎地行使表決權。
（三）本人通過不斷學習各項相關法律法規和規章制度，加深了對相關法規，尤其是涉及到公司法人治理結構和社會公眾股股東權益保護等方面的認識和理解，以切實加強對公司和投資者利益的保護能力，形成自覺保護社會公眾股東權益的思想意識。
四、其他事項：
（一）無提議召開董事會的情況。
（二）無向董事會提議召開臨時股東大會的情況。
（三）無提議聘用或解聘會計師事務所的情況。
（四）無獨立聘請外部審計機構或咨詢機構對公司的具體事項進行審計或咨詢的情況。
五、對公司業務發展的建議：
建議公司管理層對首次公開發行股票融資獲得的超募資金進行進一步的合理規劃，切實預估好未來發展所需的資金規模，充分用好超募資金，以切實提升公司的市場競爭水平。
子公司外部董事述職報告 篇2
近年來，在市委、市政府的正確領導下，在團隊的共同努力下，各項工作取得了圓滿的成績。但也有一定的不足。
一、主要業績
從0六年六月八日市審計局出具的自xx年七月一日至0五年十二月三十一日期間，我在擔任董事長期間的經濟責任制審計報告反映，集團實現了營業性收入28億元，上繳稅金2.6億元，均較上一任翻了幾倍。
二、重大決策
擔任董事長后，根據對國內市場的分析，結合集團現狀，適時地進行經營結構調整，做出集中資金，重點投資發展房地產業的決策。經過三年的運行，效果良好。地產業已成為集團的主營業務，前途不可限量。
三、班子建設
上一任班子不太和諧，大家彼此都有一些看法，精力分散，影響了團結，耽誤了工作。我擔任董事長后，比較注意加強班子的作風建設，大家都把精力集中在工作上面，一門心思搞好各自分攤的工作，出成績，也出效果。
四、遺留問題
集團的歷史遺留問題比較復雜，嚴重阻礙了企業的發展。如對上市公司股權被封等六項重大訴訟，外加上上海問題的集中清理，目前遺留問題的.處理取得了明顯的效果。
五、制度建設
建立了一套切實可行的企業制度、進一步完善了法人治理結構，明確董事會、監事會、經營管理層等職責，建立起公開透明的工作環境。
六、企業文化
確立了集團的核心價值觀，事實上，企業的核心價值觀一旦形成，一個聲音，力量是無窮的。企業文化的建設對于友誼今后的發展至關重要。
七、廉政建設
實行了黨風廉政責任制，誰分管誰負責。做到，不參與具體的建設工程招投標，不參與具體的經營談判，不直接安排財務作任何我指定的開支，不交待人事部門不按程序，選用干部。
八、存在的問題
集團的總體競爭力還不夠強，盈利水平還不夠高。
子公司外部董事述職報告 篇3
20xx年6月7日是我來到xx集團上班的第一天，也是我人生的重要開始。經過半年多來的不斷學習，以及同事、領導的幫助，我已完全融入到了xx集團這個大家庭中，個人的工作技能也有了明顯的提高，雖然工作中還存在這樣那樣的缺乏之處，但這半年付出了不少，也收獲了很多，我自己感到成長了，也逐漸成熟了。現在就這段時間的工作情況做個：
一年來，我主要完成了一下工作
1、文書工作嚴要求
1）公文輪閱歸檔及時。文件的流轉、閱辦嚴格按照公司規章制度流程要求，保證各類文件擬辦、傳閱的時效性，并及時將上級文件精神傳達至各基層機構，確保政令暢通。
2）下發公文無過失。做好分公司的發文工作，負責文件的套打、修改、附件掃描、紅文的分發、寄送，電子郵件的發送，同時協助各部門發文的核稿。負責辦公室發文的擬稿，以及各類活動會議通知的擬寫。
2、秘書工作。
秘書崗位是一個講責任心的崗位。各個部門的很多請示、工作報告都是經由我手交給董事長室的，而且有些還需要保密，這就需要我在工作中仔細、耐心。一年來，對于各部門、各機構報送董事長室的各類文件都及時遞交，對董事長室交辦的`各類工作都及時辦妥，做到對董事長室負責，對相關部門負責。因為這個崗位的特殊性，有時碰到臨時性的任務，需要加班加點，我都毫無怨言，認真完成工作。
3、行政辦公室工作
行政辦公室是公司運轉的一個重要樞紐部門，對公司內外的許多工作進行協調、溝通，做到上情下達，這就決定了辦公室工作繁雜的特點。每天除了本職工作外，協助辦公室處理臨時任務。
4、企業文化活動積極參與一年來積極參與了公司的打球運動、員工娛樂活動、桂平爬山活動、各類祝壽婚慶活動等，為公司企業文化建設，凝聚力工程出了一份力。
半年來，無論在思想認識上還是工作能力上我都有了較大的進步，但差距和缺乏還是存在的：比方工作總體思路不清晰，有時會粗心大意犯一些低級錯誤，對自己的工作還不夠鉆，腦子動得不多，沒有想在前，做在先。
新的一年有新的氣象，面對新的任務新的壓力，我也應該以新的面貌、更加積極主動的態度去迎接新的挑戰，在崗位上發揮更大的作用，取得更大的進步。
子公司外部董事述職報告 篇4
20xx年，本人協助總經理分管財產險、貨運險兩條產品線和人事部、工會兩個部門的工作，包片指導城區和新城兩個基層公司工作。
一年來，在省公司的正確領導、一把手的指揮帶領、班子成員的團結協作、干部員工的支持配合下，本人盡己所能、全力以赴，主動適應、積極化解、努力改進市場環境變化、內部機制轉型、煤炭產業不濟、經濟下行加劇對分管領域的深層次影響。盡管不少愿望沒有如期實現，個別指標沒有達到要求，但也務實有效地促進了各項工作的困境突圍和平穩發展，總結了經驗教訓，看到了差距不足，明確了目標方向。
一、主要業務指標完成情況
財產險：保費收入2228.8萬元，同比-1077.61萬元，同比-32.59%.保費貢獻度為總保費的5.48%，為非車非農非大大病的市場份額58.88%.其中，企財險收入2004.92萬元，同比-765.18萬元，同比-27.62%，保費貢獻度4.92%，計劃達成率66.13%;家財險收入210.91萬元，同比-127.17萬元，同比-37.62%，總量全省第二;工程險收入12.98萬元，同比-185.25萬元，同比-93.45%.
貨運險：保費收入224.67萬元，同比-26.13萬元，同比-10.42%，計劃達成率74.89%.保費貢獻度0.55%，應收保費率0%.其中，鐵貨險實現十五年以來歷史性的"零"突破，進入了友好合作、常態發展的正常軌道;"隨車行"單項任務一直引領全省發展，實現收入79.43萬元，業務總量名居系統第一。全市經營機構和團隊23個，貨運險產能達到0.2%以上的為18個，占比78.26%全省最高;全市企財險承保客戶數212筆，同時參保貨運險的占比為16%全省最高;基層機構貨運險從業人員占比68.1%全省最高。車險貨運險聯合銷售全省唯一完成隨車行企劃目標108%.
城區支公司：保費收入1489.43萬元，同比-430.36萬元，實現收口底線目標。作為鐵貨險責任單位，在項目落地上發揮了重要作用，"隨車行"任務是僅有的四家優勝單位之一。
新城支公司：保費收入1788.53萬元，同比-173.76萬元，實現收口目標。作為市區4S店業務的專營公司，保證了店內份額60%以上的基本目標。
二、分管領域重點工作情況
(一)業務工作部分
企劃項目逐月推進。財產險/貨運險部認真運用企劃案工具，堅持對日周旬、月季年各個時段，對公司、區域、渠道各個方位的形勢、任務、路徑、項目、落點、責任進行詳盡的分解和嚴謹的安排，突出領導責任，要求重點突破，指導基層細化企劃方案，落實推進過程，要求責任人、時間表、路線圖清晰明確，目標有支撐、項目有跟蹤、責任有追究，以項目落地保企劃方案落地，以企劃方案落地保發展成效。
穩定存量夯實基礎。對3303.65萬財產險存量和250.73萬元貨運險存量，機關建立數據庫，基層設立明細賬，要求提前聯系、細心維護，責任到人，對脫保業務要"過篩子""回頭看"，要說清"為什么""怎么了".全年財產險續保率保持在90%以上。同時重點突出陽煤集團、南煤集團、煤運集團等單筆保費在50萬元以上的集團性業務，推行分公司總經理室、機關產品線與基層經理室"三級聯動、一級響應"機制，定期拜訪相關領導，強化險企聯誼活動，按時開展風險排查，在經紀公司深度介入，同業公司瘋狂競爭的不利形勢下，上述大客戶實現承保全覆蓋，共實現保費收入1070.4萬元，續保率95%，占到全部財產險業務的48%.
強化增量添新補缺。從區內、區外兩個市場，新增、競回兩個維度對基層申報的重點項目，給予政策、協助公關，力求突破。全年立項28個，保費預期300萬元，項目落地16個，實現收入102萬元。其中，以鐵貨險項目成功落地最為引人注目;公司出臺了新增和競回業務獎勵辦法，引導基層拓寬視野，回籠脫保、拼奪對手，發展外埠，天橋營銷部、城區支公司簽訂的海洋運輸保險、礦務局公司拓展了倉至倉公路貨運險，全年共收回已脫保業務7筆38萬元，發展河北正元化工等外地業務2筆85萬元，以"企財險護航行動"為抓手，新增客戶37戶，增收保費60余萬元;
盤活競賽助推發展。充分發揮全員的主動性和創造性，適時開展全轄勞動競賽活動，以活動促發展，以活動提士氣。家財險"春計雷霆行動"業務總量高居全省第一。貨運險"隨車行"業務競賽業務總量全省第一;"規模企業護航行動"，全轄十三家基層單位全部參與，任務完成率100%;"百日千人千萬"競賽，完成417.58萬元，達成率117%，實現了參與率和目標達成率雙豐收。圓滿完成了省公司任務指標。先后開展的"新增和競回業務競賽"、"貨運險業務競賽"等活動，總經理室成員帶頭參加，本部與理賠中心員工全部參予，兩次活動實現保費收入71.8萬元。
管控風險提質增效。強化銷售費用差異化配置和應收保費清收。遵循"橫向到邊、縱向到底"原則，按照效益險種、主要區域、重點導向，分產品、分渠道、分業務預算管理，差異配置銷售費用，提高資源效能。全年財產險加貨運險在非農非車非社保業務中的占比由去年的57%提高到現在的59%.對應收保費加大管控和清收，嚴格承保政策，不搞錯位、對位、失位承保，兩條產品線應收保費率控制在要求范圍之內。全年主動放棄高賠付高應收的劣質業務11筆401.9萬元。
(二)人事教育部分
開展黨的群眾路線教育實踐活動。按照"照鏡子、正衣冠、洗洗澡、治治病"的總要求，緊密圍繞為民務實清廉的主要內容，緊密聚焦"四風"突出問題，緊密聯系工作實際，立足于不同階段的不同特點，扎扎實實完成了學習教育、聽取意見，查擺問題、開展批評，整改落實、建章立制三個環節的工作任務，整個活動"規定動作做到位，自選動作有特色".集團公司俞小平副總裁、總公司張孝禮副總裁、省公司王力峰總經理先后親臨指導并給予高度評價。全體黨員的政治素養、紀律意識、務實作風、為民情懷、學習自覺都有了極大的改進和提高。
實施崗位與薪酬優化項目。根據省公司統一安排，在2013年對機關本部崗位優化的基礎上，對基層公司按照分類結果，進行現有人員崗位和序列的全面梳理，制定實施方案，出臺了市分公司本部員工薪酬管理辦法、區縣支公司班子薪酬管理辦法，根據人員素質、崗位要求、資歷經驗等因素，對不同崗位職級的人員分別套算，反復測算，多次審核、確定銷售人員和非銷售人員薪酬測算項目準確無誤，為下步實施奠定了堅實的基礎。
開展規范用工管理工作。根據國家勞動法律法規要求，規范用工管理，優化用工結構。分兩次組織200余人次赴省公司參加考試，并綜合評價上報;對理賠線勞務派遣人員開展綜合量化考評，為理賠人員轉簽勞動合同工作打好基礎。嚴格按照公司優秀營銷員納編工作相關要求，完成對擬納編優秀營銷員的`報批工作。結合總公司今年開展的用工轉版規范工作要求，對全轄勞務派遣合同用工進行考核續簽。
推行績效管理考核工作。修訂、印發了《2014年度機關本部人員季度考評暫行辦法》、《陽泉市分公司對區縣支公司班子成員季度績效考評辦法》以及《對區縣支公司班子成員年度綜合考評辦法》，制定《非車險專營機構績效考核辦法》。按照辦法要求，開展了區縣支公司班子成員及機關本部人員季度績效考評及兌現。機關運用360度績效考評系統并得到總公司人力資源部的充分肯定。
開展"六強五有"作風建設活動。制定下發了《人保財險陽泉分公司打造"六強班子"，爭做"六項"剛性帶頭示范人，培養"五有"優秀領導干部品質作風建設活動實施方案》，對各區縣支公司進行了月度考核、兌現及獎勵通報，運用管理制度促進領導干部表率作為，培養優良作風。
強化員工教育培訓工作。分期舉辦網絡培訓班，錄入培訓管理系統，超額完成省公司下達的任務指標。組織開展360度考核系統視頻培訓、勞務派遣用工管理政策視頻培訓;根據公司黨的群眾路線教育實踐活動相關安排，組織了5次集中學習教育，各黨委成員輪流主持授課，課后進行了書面考試，保證學習效果。
(三)工會工作部分
進一步建立健全工會組織機構和制度。對部分調整后的基層公司指導完善了工會小組建設，健全了基層工會組織機構，進一步加強對工會工作的制度化管理，會議制度、臺賬管理制度、財務管理制度等都得到了加強和規范。
積極開展幫扶救助關愛送暖活動。有針對性地了解病患困難職工、單親困難職工的訴求，建立困難職工檔案庫，并和他們結成幫扶對子，利用元旦、春節開展關愛慰問。2014年對3名職工進行了慰問，分別送去鮮花、慰問信和4000元慰問金，對一名病逝員工提供了5000元撫恤金。為全轄全體員工舉辦"慶生"活動，員工生日當天，會收到工會送去的鮮花、蛋糕和祝福，表達了工會組織的關愛之情。
推動建立員工健康保障制度。進一步貫徹落實勞動保護等法律法規，深入開展對員工的勞動保護和維權。公司為全體員工辦理了"五險一金"，出資3余萬元為退休人員進行了身體檢查;工會出資24800元為全轄496名員工參保了市總工會"職工大病互助醫療保險"，有效解決了職工看病醫療保險報銷不足的問題。
大力推進"職工之家"建設。自2009年總公司開展"職工之家"建設活動以來，全市13家基層公司全部獲得了總公司優秀"職工之家"和合格"職工之家"建設稱號。工會出資為基層"職工書屋"增添書籍報刊，為"職工之家"添置體育活動器材。
展形式多樣的文體活動。"以人為本、文體興司"，充分調動員工的工作積極性。"三八"婦女節期間，組織全轄女職工舉辦了"服務樹形象精品促發展"職工演講比賽。分兩次舉辦了"讀文化經典、做學習先鋒"全員閱讀和"我讀書、我分享、我快樂"主題讀書活動。"七一"黨的生日開展了"人保員工齊心協力"職工接力賽活動。形式多樣的文體活動，為員工創造了溝通交流和相互學習的平臺，豐富了職工業余文化生活。
三、德勤廉學思想修養情況
過去的一年，競爭形勢特別嚴峻，發展環境十分復雜，在這不平常的工作實踐中，本人保持進班子多年來養成的愛崗敬業、履職擔當、分工協作、努力奉獻的作風與傳統，盡力提升履職能力，全力提高做人做事水平。
政治上較以往更加成熟。大局觀、是非觀、責任心、敏銳性明顯增強。無論身在基層一線，還是走上領導崗位，始終牢記黨的宗旨，克已奉公，勤政為民。積極用黨的路線、方針、政策和科學的發展觀去化解矛盾、破解難題。認真學習、領會、貫徹黨的十八大精神，扎實投身黨的群眾路線教育實踐活動。講政治、顧大局，嚴要求、做表率。堅定維護班子團結、虛心接受批評監督，自覺與基層同呼吸、共命運，維護國有企業領導干部的良好形象。
協同上較以往更加全面。服從領導安排，尊敬上級決定，分工不分心、分工不分力。沒有論資排輩，不敢倚老賣老，不推三阻四，瞻前顧后，能主動承擔、大膽負責。站在公司發展的全局上看問題、出主意、想辦法。在事關公司發展穩定的車險大項目落地、政策性農險協調、新農合大病保險謀劃，車險資源互換等工作上，主動獻言獻策，全力配合支持。嚴格對照省公司的履職交賬制度，厘清輕重，擔起責任，大膽管理、勇敢破題。對條線的要求和基層公司的督導，定的嚴格、逼的緊湊、問的仔細、要的具體。一切從工作出發、從實際出發。
自律上較以往更加嚴謹。八小時之內之外，工作中份內份外，嚴格要求，慎言慎行、慎獨慎思。自覺遵守黨中央的和總、省公司的一系列廉潔紀律，辦該辦的事，說該說的話，遠離世俗污穢，保持做人氣節。沒有伸手向基層和員工討便宜、要好處，沒有人前一套、人后一套。清清白白當干部，干干凈凈做好人。
服務上較以往更加深入。分管工作決不是分下任務就可以不管，更不是有了困難就可以繞開不管。一年來，我與部室同志一道，對上對下，盡心盡責，除及時、合理企劃安排目標任務以外，變電話催促為一線督導，變責任下沉為責任共擔，對基層公司的業務進程，定期深入一線調研巡訪，發現苗頭、解決問題，不當"甩手掌柜"，不放"二踢腳"，真心實意地為業務服務、為客戶服務、為基層公司服務。一年間，匯同基層公司赴外地攻關展業四次，拜訪較大型客戶九戶三十余次，征求基層公司發展建議十五余條，解決基層展業公關中遇到的實際困難十多件。
在幫助蹲點單位上，要求兩個公司"堅定信心、保證底線、完成挑戰"，城區公司重點解決過去"激勵不相容"的問題，班子進行了調整、政策進行了完善，穩定了業務骨干，弘揚了家園文化，公司業務與面貌發生可喜變化;新城公司邊籌建邊發展，車險4S店專管專營工作由小到大，由大到強，業務規模與日俱增，發展速度保持領先。
一年又一年，年年在登攀。新的一年，不論發展環境是順境還是險境，不論個人命運是平順還是起伏，我都會緊密團結在省公司黨委周圍，在陽泉總經理室的調度下，尊重領導、團結同志、分工負責、鼎立協同，心系發展、情系基層，堅定信心、履行職能，進一步把本職工作做好，完成上級公司和總經理交給的各項工作任務，用汗水和成績回報大家、提高自己。也請大家一如繼往地批評、監督、理解和幫助。
子公司外部董事述職報告 篇5
我叫xx，是田野義齒研制中心的董事長。自擔任鐵東區政協委員以來，我感到肩上又多了一份社會責任。作為一名政協委員，我深知這不僅僅是一種榮譽安排，更重要的是認識到自己所肩負的責任。首先應該履行好自己的職責，積極參政儀證，傳播先進文化，不斷地充實自己，開闊視野和思路，深入了解民情，就各項事業和群眾生活的重要問題進行研究，如實地反映社情民意、提出有益于人民的好方案，為我鄉的經濟發展、社會發展出謀劃策;同事作為一名民營企業主，不但要經營好自己的企業，把企業做大做強，健康發展，還要關心企業員工的工作與生活，了解客戶的需求并為他們排憂解難。現將一年來我的工作情況作如下匯報：
一、加強學習，提高自身各方面的修養
學習是一個永恒的話題。堅持學習，改善學習，加強學習是適應形勢發展和履行政協職能的迫切需要。因此，我堅持把學習作為里立德做人的根本，更把學習當作是一種責任。通過學習，即提高了自己的工作能力和工作水平，同時，也使自己對政治協商、民主監督、參政議政三大職能和政協委員的職責有了新的認識。通過學習使我認識到，要在學習中工作，要在工作中思考，要在思考中創新。
在每次會議上，我都會認真聆聽并記錄領導的精彩發言，努力學習時間科學發展觀，用科學的理論武裝頭腦，從而使思想政治素養、科學決策水平得到了進一步的嘉慶，真正樹立了情為民所系、利為民所謀、心為民所牽的.思想，進一步深化了對人民政協性質、地位和作用的認識，深刻理解了加強黨的執政能力建設的重大意義，鬧菇樹立了以人為本，全面、協調、可持續的科學發展觀，不斷提高思想政治修養和參政議政的能力。沒有過硬的理論知識和政治素養，就無法合情、合理、合法地去分析各類問題，無法認識和明辨是非真假，無法很好的去履行政協委員的職責。
二、努力實踐，積極履行政協委員參政議政的職責
“政協是舞臺，委員是演員”。政協委員分別來自不同的行業，具有廣泛的代表性，是政協的主體和生力軍，委員主體作用的發揮，直接關系到政協形象，關系到政協履職的水平。我經常提醒自己，不要忘記委員的職責，更不要忘記組織的重托。自擔任鄉政協委員以來，我積極參加政協及各委員會組織開展的各項視察、調研、民主評議活動，踴躍建言獻策，為鄉經濟發展風險自己的微薄之力。作為一名委員，既要有較強的洞察力、觀察能力，同事也要有較高的政治敏銳性。在平時的工作生活中，要經常深入到基層和群眾中去，調查了解情況，同時也要緊跟發展的形勢，進口經濟社會發展的重心，熟悉掌握現行的政策方針，有的放矢地做好提案的調查、社情民意的搜集挖掘工作。這樣不管是整理出來的提案也好或是反映的社情民意也好，或在評議會上的發言也好，才有份量，有價值，這也是委員實現自身價值的一種重要途徑。
三、積極參與公益事業，為民辦實事
政協委員的職責就是要為群眾辦實事、辦好事。今年以來，我積極參與到我鄉公益事業的發展中，盡自己的能力為當地群眾謀福利，受到了領導和群眾的一致好評，在履行政協委員職責的過程中，我也感覺到自身的個人政治素質和修養，學習的深度，調研和與群眾的溝通能力還有待加強。今后，我會在平時的工作生活中不斷完善自己。一方面，更加深入基層一線、提高自己的政治素養與履職水平，爭取更好地為選民服務，積極發揮參政議政作用;另一方面，做好做大自己的企業，增強競爭力，為更多需要幫助的企業排憂解難。
最后，懇請各位領導對我以后的工作提出要求、批評、指正。謝謝大家!
子公司外部董事述職報告 篇6
尊敬的董事長，尊敬的各位同仁和員工
下午好！在公司即將周歲生日之時非常感謝團圓食品公司給我這個平臺，并委以重任。對此，我深感擔子重、壓力大，怎么辦？振奮精神不遺余力努力工作。發揚，傳承黃老泰文化，力爭用3至5年做成山東第一，8年內公司整體上市的宏偉藍圖而努力奮斗！
目標已經明確。目前主要工作是：
一、制定3年發展規劃和管理創新
1、今年度【20xx年10月25日至20xx年2月28日】完成1300萬產值，屈指算來100天的大生產要完成水餃800噸，丸子1100噸，湯圓300噸才能較好的完成今年的目標。
2、明年【20xx年3月1日至20XX年2月29日】完成銷售產值5000萬。生產要完成水餃2500萬丸子2500萬湯圓500萬產值計劃，需要員工200人。
3、后年【20XX年3月1日至20XX年2月28日】完成銷售產值10000萬。生產要完成水餃5000萬丸子5000萬湯圓1500萬產值計劃，需要員工400人。
在管理方面堅持以人為本構建和諧廠區和溫情車間，使每位員工有一個施展才華的平臺和良好的發展空間。讓大家吃的安心，住的舒心，工作的順心。企業堅持以回報社會回報員工為己任使每位員工都能有超值的薪酬和福利待遇。抓緊制定新的作業指導書。
二、目前現狀：
銷售是企業的龍頭不但已經舞動起來而且舞動的較好。然而生產目前是制約銷售的`瓶頸，制約生產的因素是人。良性發展的企業是以銷定產而我們目前是以產定銷，目前是失去部分客戶與市場減少了銷售收入，長遠是制約公司遠期發展對公司戰略發展不利。要求當前：一切圍繞生產，一切為了生產，一切服務于生產，想法改善員工工作環境，多渠道招聘新老員工。鼓勵老員工帶動新員工。
盡快明確崗位責任制。
三、團隊建設方面：誠信，感恩，高效，合作，創業，學習。
1、誠信：百德誠為先，百事信為本。誠信是一種戰略資源。
2、感恩：感恩報恩應是做人做事的原則，以感恩的心回報員工，客戶，股東，社會。
3、高效：只有創建高效率的團隊才能提高企業競爭優勢，創建高效企業是發展的必然趨勢。創建高效企業方法是：執行力，專業，敬業，自律性。
4、合作：合作精神就是有團結，團隊，團體的意識；合作精神就是要具有大局的觀念，長遠的眼光。
5、創業：創業的精神就是有敬業的精神，創業的熱情，工作的激情是發展的發動機，企業的發展是永無止境的，創業的精神不僅僅停留在一朝一夕，而需要持之以恒的堅持，困難坎坷需要這種精神，成功發展更需要這種精神！不僅僅是小企業需要創業精神大企業更需要更大的創業精神。
6、學習：人力資源是企業發展最為寶貴的資源，人力資源的競爭力就是企業在市場的競爭力，競爭力將會隨著人力資源的水平提高而提高。創新是企業發展的靈魂，創新又需要系統的知識為支撐。學習精神就是整體的學習精神，全員的學習精神，不僅在企業的經營過程中需要學習，企業以外的先進技術，管理，營銷等都要學習。
在此我希望全體員工在今后的實際工作中牢固樹立‘廠興我榮，廠衰我恥’的高度責任感和榮譽感，堅持走以質量為基礎，以品牌為己任，向管理要效益的企業發展之路，團結一心努力工作為黃老泰食品有限公司的發展再立新功。
謝謝大家！
子公司外部董事述職報告 篇7
我作為XX股份有限公司第八屆董事會的獨立董事,20xx年來我嚴格按照《公司法》、《證券法》、《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》等法律、法規和《公司章程》的有關規定,忠實履行職責,充分發揮獨立董事的獨立作用,從而維護了公司利益,維護了全體股東尤其是中小股東的合法權益。
一、出席會議情況
任職以來,本人全部出席了公司董事會。本人未對董事會各項議案及其他事項提出異議。
在召開董事會之前本人能夠主動調查、獲取做出決議所需要的情況和資料,了解公司的生產經營和運作情況,為董事會的重要決策做了充分的準備工作。我作為一名管理學學者,在會議上認真審議每個議題,積極參與討論,并從宏觀形勢認真分析國內市場狀況,從公司生產經營上出現的問題,提出合理化建議,為公司董事會做出科學決策起到了積極的作用。
二、發表獨立意見情況
任職以來,本人在公司做出各項重大決策前均發表了獨立意見,其具體如下:
1.關于關聯交易
任職以來,本人根據《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》,對相關情況進行了認真負責的核查,發表了《資金往來及對外擔保情況的專項說明和獨立意見》。認為:1、公司控股股東及其他關聯方占用資金均系正常經營性占用;2、公司無重大對外擔保情況。
2.關于項目建設情況
項目建設組織合理。
(1)“2×2萬噸超柔軟氨綸纖維項目”一期工程建設進展順利。
(2)公司全資子公司“xx有限公司”的“年產100,000噸新型纖維素項目一期工程”項目建成投入試生產。
3.繼續聘用大信會計師事務所有限公司為20xx年度財務審計機構
我們認為大信會計師事務所有限公司具有證券期貨相關業務審計從業資格,且擁有多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力,能夠滿足公司財務審計工作要求,同意繼續聘用大信會計師事務所(特殊普通合伙)為20xx年度財務審計機構。
4.公司非公開發行股票的過程
符合《xx公司法》、《xx證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律、法規、規章及《公司章程》的相關規定。通過本次非公開發行股票,公司提高資產質量,有利于公司推進主營業務的發展,增強公司的持續盈利能力和市場競爭能力,符合公司和全體股東的利益。本次非公開發行股票的定價方式公平、公允,符合相關法律法規的.規定,不存在損害公司及其股東、特別是中小股東利益的情形。本次非公開發行股票的募集資金投資項目符合國家相關的產業政策。
三、日常工作情況
任職以來,本人對公司管理和內部控制等制度的建設及執行情況、董事會決議執行情況等進行了調查,有效地履行了獨立董事的職責;作為公司獨立董事,凡須經董事會決策的重大事項,都事先對公司介紹的情況和提供的資料進行了認真審核,為董事會的重要決策做了充分的準備工作。
四、其他工作
1.未有提議召開董事會情況發生;
2.未有獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況發生。
以上是我本人在20xx年任公司獨立董事期間,履行獨立董事職責情況匯報,我在今后將繼續關心和支持XX的生產與發展,為XX發展做出我的貢獻。
子公司外部董事述職報告 篇8
作為聯化科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，本人嚴格按照《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司董事行為指引》等法律法規和《公司章程》、《獨立董事工作制度》和《專門委員會工作細則》等規章制度的有關規定，勤勉、忠實、盡責的履行職責，充分發揮獨立董事作用，維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權益。現就度履職情況匯報如下:
一、出席會議情況
(一)度，本人認真參加了公司的董事會和股東大會，履行了獨立董事勤
勉盡責義務。具體出席會議情況如下:
內容董事會會議股東大會會議
年度內召開次數96親自出席次數70委托出席次數20是否連續兩次未親自出席會議否否表決情況均投了贊成票----
(二)作為公司董事會提名委員會的委員，本人參加了召開的委員會日常
會議，對相關事項進行了認真地審議和表決，履行了自身職責。
二、發表獨立意見情況
(一)在3月21日召開的公司第三屆董事會第十六次會議上，本人就以下
事項發表了獨立意見:
1、關于公司對外擔保情況:
公司除對控股子公司江蘇聯化擔保外，沒有發生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔保的情況。公司累計擔保發生額為6000萬元，為對控股子公司江蘇聯化提供擔保。該項擔保已經公司股東大會決議通過，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司對外提供擔保的有關規定。截止12月31日，公司對外擔保余額為0元。公司嚴格控制對外擔保，根據《對外擔保管理辦法》規定的對外擔保的審批權限、決策程序和有關的風險控制措施嚴格執行，較好地控制了對外擔保風險，避免了違規擔保行為，保障了公司的資產安全。認為，公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規定，嚴格控制對外擔保風險。
2、關于內部控制自我評價報告:
公司內部控制制度符合有關法律法規及監管部門的要求，也適合當前公司生產經營實際情況需要;公司的內部控制措施對企業管理各個過程、各個環節的控制發揮了較好的作用。公司《內部控制自我評價報告》客觀、全面地反映了公司內部控制制度的建設及運行的真實情況。
3、關于續聘會計師事務所:
立信會計師事務所有限公司在擔任公司財務報表的審計等各項審計過程中，堅持獨立審計準則，出具的審計報告能夠客觀、公正的反映公司各期的財務狀況和經營成果，同意繼續聘任立信會計師事務所有限公司為公司度的財務審計機構，并同意將該事項提請公司股東大會進行審議。
4、關于高管薪酬:
公司董事、高級管理人員的基本年薪和獎金發放基本符合公司整體業績實際及崗 位履職情況，公司董事會披露的董事、高級管理人員的薪酬情況與實際相符。
(二)在5月17日召開的公司第三屆董事會第十八次會議上，本人就以下
事項發表了獨立意見:
1、公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規定，嚴格控制對外擔保風險，避免違規擔保行為，保障公司的資產安全。
2、公司為全資子公司臺州市聯化進出口有限公司提供擔保，該公司主體資格、資信狀況及對外擔保的審批程序均符合中國證監會《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》、《公司章程》及《對外擔保管理辦法》的相關規定。本次公司為進出口公司提供擔保額度不超過人民幣1億元，符合其正常經營的需要。公司已履行了必要的
審批程序，我們同意上述擔保事項。該事項經公司董事會審議通過后，尚需提交 年第二次臨時股東大會審議通過。
(三)在7月26日召開的公司第三屆董事會第十九次會議上，本人就以下
事項發表了獨立意見:
1、關于對關聯方資金占用1-6月公司不存在控股股東及其他關聯方占用公司資金的情況。
2、關于公司對外擔保情況上半年公司除對控股子公司江蘇聯化和全資子公司進出口公司擔保外，沒有發生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔保的情況;上半年公司累計擔保發生額為2，578.68萬元，截止6月30日，公司對外擔保余額為2，578.68萬元，為對江蘇聯化提供擔保1，450萬元和對進出口公司提供擔保1，128.68萬元。該兩項擔保均已經公司股東大會決議通過，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司對外提供擔保的有關規定。公司嚴格控制對外擔保，根據《對外擔保管理辦法》規定的對外擔保的審批權限、決策程序和有關的風險控制措施嚴格執行，較好地控制了對外擔保風險，避免了違規擔保行為，保障了公司的資產安全。公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規定，嚴格控制對外擔保風險。
3、關于董事會換屆選舉
本次董事會換屆改選的董事候選人的提名推薦程序符合法律法規和《公司章程》 的規定;公司董事會提名委員會對被推薦的董事候選人進行了任職資格審查，向董事 會提交了符合董事任職資格的'被推薦人名單，符合有關法律法規和《公司章程》的規 定;公司第三屆董事會第十九次會議就《關于董事會換屆改選的議案》的表決程序合 法有效;
本次推薦的第四屆董事會非獨立董事候選人牟金香女士、王萍女士、張有志先生、
彭寅生先生均具備有關法律法規和《公司章程》所規定的上市公司董事任職資格，具備履行董事職責所必需的工作經驗，未發現有《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情況，也未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券
交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會非獨立董事候選人;
本次推薦的第四屆董事會獨立董事候選人楊偉程先生、馬大為先生、黃娟女士均
符合《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《公司章程》所規定的獨立董事應具備的基本條件，具有獨立性和履行獨立董事職責所必需的工作經驗。未發現有《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情況，也未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會獨立董事候選人。因此，同意上述七名董事候選人(其中三名獨立董事候選人)的提名，并提交公司第三次臨時股東大會審議。
(四)在8月12日召開的公司第四屆董事會第一次會議上，本人就以下事項發表了獨立意見:
已審閱了公司董事會提交的擬聘任的高級管理人員王萍、彭寅生、鄭憲平、張賢桂、鮑臻湧、葉淵明、何春和曾明的個人履歷等相關資料，上述人員具備擔任公司高級管理人員的任職條件，不存在《公司法》第147條規定不得擔任公司高級管理人員的情形，亦不存在被中國證監會確定為市場禁入者且未被解除的情形。公司董事會聘 任高級管理人員的程序符合相關法律、法規及公司章程的有關規定。同意公司董事會 聘任王萍為總裁，彭寅生為常務副總裁，鮑臻湧為副總裁兼董事會秘書，鄭憲平、張 賢桂、何春、葉淵明為副總裁，曾明為財務總監。
(五)在9月21日召開的公司第四屆董事會第二次會議上，本人就以下事項發表了獨立意見:
本次公司公開增發人民幣普通股(a股)的方案符合法律法規及中國證監會的監管規則，方案合理、切實可行，募集資金投資項目符合公司長遠發展規劃，符合公司和全體股東的利益。本次公司公開增發人民幣普通股(a股)的議案尚待公司股東大會批準。
三、公司現場調查情況
本人通過對公司實地考察，詳細了解公司的生產經營情況和財務狀況，同時通過電話和郵件等方式，與公司其他董事、監事、高管等相關人員保持密切聯系，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，對公司的未來發展戰略提出了建設性的意見。
四、保護投資者權益所做工作情況
1、公司信息披露情況在度公司日常信息披露工作中，本人及時審閱公司相關公告文稿，對公司信息披露的真實、準確、完整、及時、公平等情況進行監督和檢查，維護了公司和中小股東的權益。
2、公司治理情況根據監管部門相關文件的規定和要求，本人持續關注公司治理工作，認真審核公司相關資料并提出建議。通過有效地監督和檢查，充分履行獨立董事的職責，促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實地維護了公司和廣大投資者的利益。
3、自身學習情況本人通過認真學習中國證監會、浙江證監局及深圳證券交易所的有關法律法規及其它相關文件，進一步加深了對公司法人治理結構和保護社會公眾投資者的合法權益的理解和認識，切實加強了對公司和投資者的保護能力。
五、其他情況
1、無提議召開董事會的情況;
2、無提議聘用或解聘會計事務所的情況;
3、無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構等。
子公司外部董事述職報告 篇9
尊敬的領導、親愛的同仁：
大家晚上好!
隨著20xx年璀璨陽光的到來，我們告別了充滿挑戰、奮發有為的20xx年，迎來了充滿希望、奮發進取的20xx年。在此，我代表公司領導向在過去一年來為公司發展付出了辛勤勞動和默默奉獻的全體同事們表示衷心的感謝和祝福，并致以最誠摯的新春問候及深深的敬意。
回顧過去的一年是不平凡的一年，也是我們中科貝思達公司成立以來具有里程碑意義的.一年。回顧走過的.歷程，我們的中科貝思達從三年前的幾號人，發展到今天已經是具有三十多人，多種經營組合強大的團隊了。得力于公司全體同事多年來的努力和奉獻。過去的幾年我們公司始終保持著健康、良好、穩步、持續的發展勢頭。成績的取得，凝結了公司領導層的心愿，也凝結了公司管理層的艱辛，更是全體同事們矢志追求和不懈努力的體現。進入20xx年，公司將進一步深化經營體制改革，推進多元化產品銷售的經營，尋求更大的發展空間和抗御市場風險的能力。在未來的發展中，公司將把人才發展的戰略意圖放到最重要的位置上，致力為同事們提供更廣闊、更良好的事業發展平臺。在探索中前進，在實踐中升華。在發展中實現我們的共同理想：做強，做大，做好，做中國最好的口罩及相關產品!
站在新的起點上，我們攜手一致，展望20xx的奮斗目標和發展藍圖，我們堅信：新的一年、新的希望、新的耕耘，通過全體同事們的共同努力，我們的公司一定能實現新的飛躍、開創公司新的輝煌。20xx年將為我們征戰開拓市場的旅途撐開一片蔚藍的天空，前進的號角已經吹響，我們強大的聯合艦隊已經起航。大海碧波，百舸爭流，催人奮進。同事們，讓我們一起努力吧，在新的征程上乘風破浪，再接再厲!我們不否認，我們也必須充分認識到，在新的一年里我們將面臨更多、更新的困難和挑戰，但充滿挑戰的市場也同樣蘊育著新的發展和契機。危機與機遇并存，壓力和動力同在。我們堅信：只要我們公司全體同事能團結一致，同心同德謀發展，互為協作勇向前，我們就一定能在新的一年里開創我們公司新的成就和輝煌。
最后，在此，我代表公司再次衷心地祝福公司全體領導和同事們工作順利、身體健康、闔家歡樂、預祝新春吉祥如意快樂永遠!
子公司外部董事述職報告 篇10
首先對公司領導、總部其他部門、事業部、二級集團給予董事會辦公室的大力支持和幫助表示衷心的感謝！
20xx年是“中國建筑”發展史上的里程碑，7月29日，隨著國資委邵寧副主任和孫文杰董事長共同敲響開市鑼聲，“中國建筑”敲開了期盼已久的資本市場的大門，幾代中建人的夢想終于成為了現實。作為伴隨中建股份公司改制上市而新成立的部門董事會辦公室，我們經歷了這一艱辛的奮斗過程，也共同見證了這一激動人心的歷史時刻。公司上市以后，董辦立即全力投入到資本市場的運作中，憑借充分的思想準備和工作準備，快速適應了上市后的各種新情況、新要求，努力維護了公司股價的穩定，在投資者當中很快樹立了良好的口碑，較好地完成了上市公司董辦的各項年度任務。“中國建筑”也以其在資本市場的突出表現和評價，作為大盤藍籌的代表，上市后僅4個月就榮獲了中國證券市場20xx年年會頒發的“上市公司金鼎獎”。
一年來，董辦在各位董事的指導和支持下，按照上市公司的要求，結合公司實際，既規范運作又積極探索創新，主要圍繞推進公司上市和應對資本市場兩個中心工作，在以下五個方面開展了日常業務。
一、推動并實現公司成功上市
對于公司上市工作來講，20xx年是壓力更沉重的一年。本來應在20xx年完成的各項工作，都壓到了20xx年，而且必須完成，沒有退路。三年的整體重組改制，已給公司的各項工作帶來了諸多困難，也產生了更多希望。但是，我國資本市場能否恢復股市融資功能，不是一家公司的力量所能左右的。對于董辦來講，新的上市工作第一個目標就是，期盼IPO重啟的同時，做好自身各項準備工作。
（一）恢復IPO前的各項工作
1.完善上報文件
20xx年是公司整體上市的決戰年。董辦針對公司的財務及生產經營情況，牽頭組織對招股說明書等申報上市需要的所有文件進行了梳理和補充。按照證監會要求，董辦組織中介機構及時完成了《關于房地產業務相關存貨減值準備計提情況的意見》、《公司股東無外資背景、募投無境外投資計劃、公司外幣債券及外資銀行借款等情況說明》、《“中國建筑”及其關聯方、保薦人中金公司及其關聯方的關聯關系的說明》等上報文件。董秘還組織中介機構，會同其他部門相關領導召開專門會議，研究公司通過發審會審核后的期后監管及封卷工作。
按照上報上市文件的規定程序，董辦還細致策劃并準備董事會和股東大會，使公司財務報表于3月28日通過董事會審計委員會的審核，3月29日公司董事會、監事會審議通過，4月2日股東大會審議通過。4月3日，公司全套上市申報文件重新上報證監會。
2.繼續做好對接證監會的工作
20xx年對接證監會的工作很困難，大勢壓人。20xx年更難，與其說對接證監會，不如說是影響證監會，我們在工作中感到大市很難回到3000點，也就是股市停發的點位，如果回不到這個點位，恢復IPO就缺乏依據。這樣我們對證監會的工作重點就是做說服工作，在修改發行制度方面下功夫。無論是對處長、處員，還是對發行部主任、副主任，我們都非常耐心地說明道理：發行制度不改革，就找不到重啟IPO的理由；發行制度不改革，停發前的中國股市各種弊端就不可能從根本上解決。這方面董秘組織中金從專業服務的角度發揮了很大的作用。
重大的轉變是在兩會期間，總理工作報告對資本市場提出明確要求：推進資本市場改革。主席也在兩會期間首次提出，實行發行制度改革，堅持市場化定價機制，防止二級市場過渡炒作和維護小股民利益的問題。
3.及時處理上市道路上的各種障礙
第一個障礙是，中期票據發行以后，需按要求進行信息披露，而按上市申報要求，公司處于靜默期，不能對外披露任何信息。我們通過做證監會業務負責人的工作，增進了他們的理解，使兩項工作并行不悖。
第二個障礙是，世行由于菲律賓項目糾紛制裁中建總公司一事，給公司造成的負面影響不僅是在國內資本市場，而且是國際性的負面影響。孫總1月16日及時召開會議，董辦按照要求，首先在資本市場做好各項解釋工作，清除世行一事的負面影響。
第三個障礙是，證監會擔心大盤股拖累市場走勢。為此，我們積極為證監會提供各種分析材料，充分論證、說明大盤上市的積極作用。4月21日董辦經辦了孫總就此專題向證監主席的致信，表明中建的行業特性，以及中國建筑作為大盤藍籌，對新股發行重啟的正面作用。
（二）發行上市準備工作
20xx年兩會以后，證監會經過一段時間的準備，于5月底、6月初推出《關于進一步改革和完善新股發行體制的指導意見（征求意見稿）》，6月10日正式實施，與此同時，我們發揮自身力量，與潤言一道為股市發行制度改革增加輿論氣氛。6月18日開啟新股發行制度改革后A股市場IPO第一單，“中國建筑”終于撥云見日，上市工作進入各項實戰準備階段。我們對上市前期工作進行了周密安排，董辦設立以來的各項準備工作也在股份公司上市實戰的整個過程中經受了全面的檢驗。
1.路演材料的準備
針對證監會推出的《關于進一步改革和完善新股發行體制的指導意見（征求意見稿）》，董辦組織中介機構進行了深入研究，進而完善了公司上市發行方案。董辦對路演PPT演示稿、路演宣傳片解說詞、路演演講詞、路演推介內容和公司投資價值報告等路演材料又全面進行了修改和完善，為上市路演做好了充分準備。董秘為路演工作還專門準備了“路演活動若干疑難問題”簡要答題。5月22日，孫總主持召開上市工作會議，研究落實上市發行方案、投價報告、路演講稿、宣傳短片等內容。同時，5月25日，召開總公司上市領導小組會議，匯報工作，落實發行制度改革后的各項任務，孫總親自修改文稿、參加彩排、分析研究路演方案等。
6月份的一個月時間里，上市辦共召開了6次會議，反復認真研究路演模擬問答、路演數據表、投價報告修改等內容。
2.針對資本市場的準備
6月19日，國家出臺了國有股轉持方案。董辦立即啟動工作機制。根據有關規定，股份公司發行Ａ股并上市后，中建總公司以及其他三家發起人股東按各自比例共劃轉發行總股數120億股的10％，即12億股給全國社會保障基金理事會。董辦牽頭以最快的時間在登記公司辦理完成劃轉社保基金股份的事宜，得到了證監會等監管部門的好評。
董辦和中介機構人員還專程赴上海，與上交所上市發行部相關領導進行會談，討論公司發行上市的前期準備工作。董秘帶領董辦人員數次通過多種渠道，了解基金公司、證券公司等機構投資者對股份公司上市有關情況的看法，為上市推介做好準備。
3.路演后勤工作的準備
在做好上市實戰各項準備的同時，董辦多次派人前往上海、深圳，對路演場所、酒店進行仔細考察和選擇，檢查有關設施，對三隊路演人員的行程和住宿做出具體安排，并與潤言一起認真做好各項后勤工作，包括路演人員安排，團隊編制，宣傳資料準備，慶祝活動與各種儀式的程序安排，新聞發布會以及媒體宣傳如何配合上市節奏等事項，保證了上市路演推介的各項工作有序地向前推進。
實戰的另外兩個準備工作為：一是高層活動，孫總藉工作匯報等機會，向國務院張德江副總理、副總理匯報公司上市情況，董辦經辦了孫總于5月底向兩位副總理的親筆信，請求支持中建早日獲得上市發行的批準。孫總、郭書記及時向國資委李榮融主任、賈福興書記匯報，向國務院國企監事會反映情況，向中紀委中組部第三企業金融巡視組匯報，董辦提供了相關材料并經辦了公司呈報國資委的《關于“中國建筑”整體上市有關情況的匯報》等文件。所有這些一再的向上反應，均得到了各位領導的關心和關注。
二是做好新聞媒體的各項工作，創造了良好的輿論氛圍，董辦與企業文化部一道積極聯系各大財經媒體、網站、新聞評論人士，做好溝通工作。董秘親自與證券時報、上海證券報、中證網等領導會面，會同企業文化部與人民網、新華網高層會面，孫總親自與幾大財經媒體領導召開見面會，就上市期間媒體合作事宜展開交流。 中國建筑的誠意得到了財經社會媒介的理解與支持。陸續出現了一些“市場呼喚大盤股，中國建筑是小紅籌回歸，中國建筑上市是資金向實業流動的標志”等正面聲音，為中國建筑閃亮登場建立了良好的環境。
（三）發行上市實戰
1.獲得發行批文
公司于7月10日晚5點獲得發行批文，批文號為證監許可[20xx]627號。內容要點為，核準中國建筑公開發行不超過120億股，有效期為自7月10日起6個月內，按規定要求實施發行。董辦為做好實戰階段的各項工作，繪制了路演事項和工作責任明細表，將拿到批文后到掛牌上市20天的工作內容進行每日工作安排，并將工作責任一一落實到中金、潤言、董辦以及相關部門，力求穩步扎實推進上市推介工作，不留漏洞，全體路演人員和后勤人員按照這個詳盡安排，確保了工作程序清晰、職責到位、井然有序。
2.路演推介
7月13日開始，公司領導層分為董事長隊、紅隊和藍隊，共40余人在深圳、廣州、上海和北京對機構投資者進行了為期三天半的詢價路演推介，共舉行了34個“一對一”會議（包括1場午餐會），4個團體推介會（包括1個針對QFII的電話會議），與180家詢價對象進行了充分的交流和溝通；除此之外，管理層還于7月21日與非詢價投資者舉行了一場團體路演，并于當天下午通過網上路演形式與廣大中小投資者進行了溝通。董秘組織中金公司成功地舉辦了分析師大會，分析師預路演與130家機構投資者見面。在路演活動中，“中國建筑”三支路演團隊人員積極解答機構投資者各類提問，公司高管團隊踏實穩健的態度和積極進取的`精神給投資者留下深刻印象。“中國建筑”的整體路演活動盛況空前，這種高規格、大密度的整體路演活動，是近年來中國資本市場舉辦的最高效率、最大規模的投資者推介活動。
路演過程中，投資者普遍對公司為地產、建筑綜合，中海地產利潤貢獻，中建地產發展前景等問題給予正面評價。對公司20xx年業績和20xx年盈利預測，中海地產的競爭比較優勢，中建地產與中海地產的定位等問題高度關注。
機遇總是給有準備的人，這是本次發行上市成功之后，贊揚聲中最多的一句話，我們就是因為準備到位，才有路演的成功。突出有兩點：
一是路演文件準備詳盡。經過反復推敲和修改，實用性很強，本次路演中95%以上的問題，對路演人員是有準備的，特別是在路演起步的關頭，孫總帶領大家一道對市場特別關注的問題作了充分準備，起到至關重要的作用。不打無準備之仗，不打無把握之仗，這是一句老話，但在今天仍有新意，不能無準備的面對機遇，否則機遇總是擦肩而過。
二是路演行程安排準備詳盡。董辦對本次路演后勤工作安排在先，有條不紊，從會場到住地，從車輛到人手，每一地、每一次活動都有詳盡的安排。這從操作層面保證了路演工作的順利而有序，也提高了路演團隊的士氣。
另外，為及時準確地披露公司有關上市信息，董辦還組織中介機構做好對外公告文稿的校對、排版工作，并與相關部門協調，做好股份公司網站及平臺的信息發布工作。路演期間，共對外發布公告13篇，做到了準確、及時、廣泛，體現了路演發行工作嚴謹的作風。
3.定價發行
共有196家詢價對象下屬的565家配售對象參與對中國建筑的報價。全部配售對象累計申購股數1,998億股，相當于網下初始發行規模的41.6倍；最終確定本次A股發行的價格區間為人民幣3.96元/股--4.18元/股，對應20xx年預測市盈率為26.4倍--27.8倍，對應20xx年市盈率為48.6--51.3倍。
最終定價時，我們最后最難的一關是20xx年盈利太低，證監會也作了最大限度的讓步：不強制壓價、但不承認20xx年市盈率的說法；要求增加定價透明度、向社會交待；在特別公告中增加風險提示內容；做好輿論引導，但不同意公布20xx年財務數據；自行承擔責任，但不同意講不破發等。
定價結束以后，中國建筑進入了申購階段，按網下發行40%、網上發行60%的比例公布，共凍結資金18,570億元，認購倍數為37倍。回撥機制啟動以后，網下、網上發行各占總發行量的50%，網下配售比例為2.61%、網上中簽率為2.83%，最終募集資金總額為501.6億元。
4.掛牌上市
中國建筑成功發行上市，并創造了多個紀錄，其中：發行之日IPO規模位列20xx年全球之首，列2000年以來全球建筑、地產行業之首，是A股市場第四大IPO，上市后總市值位居全球建筑地產上市公司首位。同時，中國建筑網下發行多項指標居首，網上申購戶數排名第一。
上市10日后，中國建筑被計入包括上證綜指等指數，市值占滬市市值的權重約為1.02%，也就是說每漲跌5%，將帶動上證指數波動約1.66點左右，對資本市場的影響舉足輕重。9月21日，中國建筑被計入了具有國際影響力的道中88指數。
日前從資本市場獲悉，從20xx年1月4日起，中國建筑將全面進入被31只指數基金跟蹤的滬深300、上證180、上證50和中證100等重要指數，按照資本市場規則，這些指數基金的被動配置行為將對未來中國建筑股價的平穩運行起到中流砥柱的作用。
作為新股發行制度改革后首個大盤藍籌股，中國建筑IPO在國內資本市場獲得廣泛熱烈的關注。發行的成功得益于中國經濟早于世界經濟回暖，股市穩步回升，發行制度改革，地產和建筑業受追捧，以及中國建筑多年來的業績和成就積累，中國建筑領導、相關工作人員和中介機構的努力等諸多因素。凡事走在前面一步，這是公司上市后我們體會最深的。中國建筑上市，曾飽受媒體非議，這次我們絕地反擊，凡事有策劃、有安排、有操作，效果就很不一樣。證監會對中國建筑的信心，也有一部分來自于我們對媒體的掌控能力。我們的做法是，不僅在路演前廣泛接觸有影響力的各界財經媒體，更主要的是我們在路演前已將二十個活動日期內，每天發表什么樣的文章都作了準備，確保社會每一個關注點，我們都有幾篇文章引導輿論，并利用各種鏈接體系廣泛發布，占領輿論的制高點，使主流聲音主導中國建筑的路演活動和掛牌上市。在此期間，共主動發表文章30余篇。
二、規范運作董事會事務
保證股東大會、董事會的規范運作，是建立現代企業制度的要求，更是上市公司治理的重要手段。一年來，公司股東大會、董事會很好地履行了其應盡的職責。
第一，股東大會、董事會信息暢通，務實高效，規范運行。
20xx年，董辦按照規定要求，認真組織召開了8次董事會，共審議了43項議案，否定了1項議案，延遲審議1項議案，共有包括北京市朝陽區奧運南區房地產開發項目等7項投資議案提交董事會審議；召開專門委員會會議7次，審議了16項議案；召開年度股東大會1次，審議了9項議案。在年初第一次董事會上，公司首次進行了高管領導向董事會述職，在啟動這項工作之前，董辦首先認真把握了現代企業制度以及中組部、國資委的制度依據和政策要求，先就“公司高級管理人員向董事會作年度工作述職和董事會對高管進行業績和薪酬考核”事宜起草了建議報告，得到了公司三位主要領導的批準。孟慶禹董秘還分別聽取了各位董事的意見，并多次組織人力資源部制定高管人員薪酬考核的具體安排。目前看來，此項工作實現了與國資委考核企業領導人員有關要求的有效銜接，對公司治理結構的完善必將起到重要的作用。
在7月28日公司上市開鑼前一天，我們在上海組織召開了第一屆董事會第十二次會議，會上董事會聽取了上市有關情況及戰略研討會準備情況的匯報，以及上半年人事任命、機構整合情況的匯報，與會董事還對募集資金投放的大方向提出了相關意見。此次會議，從最高決策層面上，開啟了股份公司的新紀元。在實踐中，我們從實際情況需要出發，對董事會適量地選擇和采用了以書面通訊的方式召開。會前，董辦將議案提前呈報各位董事，認真征求外部董事意見，多與各位董事進行當面匯報和溝通，目的是使各位決策者深入了解相關議案的具體內容。從執行的結果看，這種董事會會議方式效果很好。11月30日，公司為競拍奧運南區地塊，需要對外提供該事項的董事會決議，董辦在短短半天的時間內，及時聯系各位外部董事，進行了詳實的說明，得到了各位董事的充分理解和大力支持，使第一屆董事會第十七次會議以書面形式順利召開，公司全體董事審議并一致通過《關于中國建筑股份有限公司房地產事業部北京市朝陽區奧運南區房地產開發項目的議案》，保證了公司按時參與競拍。
為從程序上解決董事會與高管層的信息溝通，使高管層能夠了解董事會的意見和建議并制定具體落實時間表、責任人、責任部門，董事會能夠對高管層是否落實進行檢查和監督，董辦一直都在努力探索和創新一種合規、見成效的方式，我們對董事會審計委員會第五次會議形成的會議紀要，在經董事長、副董事長審閱后，轉呈總經理批示給高管層執行。在12月20日召開的第十八次董事會上，其中一項議題就是安排高管層對董事會審計委員會第五次會議提出意見落實情況向全體董事做匯報。從運行看，公司董事會自成立以來對公司的內部管理水平提升起到了至關重要的作用。
第二，董事會研討會議的形式受到廣泛認可。
上市后，我們第一時間組織召開了發展戰略專題研討會，專題研討股份公司上市后的發展戰略。會議邀請寶鋼集團介紹了戰略規劃管理的經驗和體會，對股份公司的戰略管理提供了可以借鑒的模式；會議還邀請中金公司作了專題發言，介紹了國內外可比公司的發展路徑，對股份公司發展戰略的制定提出了很好的建議。部分與會二級單位、總部部門、高管領導結合各自業務，提出了對股份公司未來發展戰略的總體構想以及各自業務的發展思路。全體董事均在會上發言，闡述了發展戰略的內涵和外延，以及制定和調整發展戰略的重要意義，從戰略層面為中國建筑的發展指明了方向。會前董辦做了大量細致的工作，認真對上市公司發展戰略進行研究；組織中金公司完成了“中國建筑發展戰略建議”的專題報告；組織22家二級公司、事業部和總部部門匯報材料，逐一審改并反饋修改意見；自行撰寫了關于上市公司市值管理的專題材料提交大會參考；向會議提交了3份文件匯編。這種具有前瞻性、實用性和引導性的分析和研究工作受到與會人員的普遍歡迎。會后董辦還整理出講話匯編（文件匯編之四），發給各位與會人員作為參考，具有很好的指導意義和參考價值。董事會對“中國建筑”上市后的改革發展進行深入的研討，為制定公司20xx-20xx發展戰略規劃作了充分的思想準備和理論鋪墊，進而啟動了股份公司總體戰略發展規劃草案的編制工作。同時，在這次會議上，也首次提出了市值管理的概念，上市公司市值管理將作為國企領導者的主要政績考核指標，公司也將盡快建立健全市值管理的體系和機制，使市值、利潤、營業收入成為今后公司簡單而量化的考核指標，樹立人人關心公司市值、維護公司股價的責任意識，出色地抓好市值管理這項新任務。
第三，繼續發揮董事長辦公會議的作用。
上市后，為加快公司業務運行，提高辦事效率，對研究投資項目和收購重組等事宜，更多地采取了董事長辦公會議的辦公形式。一年來，公司共召開了14次董事長辦公會議，審議了86項議題，否定了1項投資項目。會后，董辦或直接起草，或由業務部門起草、董辦進行修改，均形成了會議紀要。用實際效果檢驗，董事長辦公會對迅速解決公司較為重大的問題，特別是為中建地產的投資決策建立了有效途徑，目前大家已普遍認同了這種議事和決策方式。
三、及時合規地做好信息披露工作
信息披露工作是公司與資本市場進行溝通的主要渠道，也是公司向資本市場展示投資價值的有效途徑。做好這項工作，既能實現投資者的知情權，又能促進公司規范運作。公司信息披露的具體操作和運行，是從上市以后開始的。截至20xx年底，公司對外披露定期報告、臨時報告和制度性文件共34份，以及其他主動披露的信息，平均下來基本上是每周披露兩個信息。
一是高效高質完成兩個定期報告的編制與披露工作。
1、中期報告。公司上市的時間為7月29日，按照上交所規定，每年6月30日前上市的公司，應于8月31日前按標準文本內容披露公司中報，因此公司本不需要披露20xx年中期報告（半年度報告）。但從維護投資者利益、適時體現公司成長價值的角度出發，公司決定主動編制中報并按時披露。經與上交所協商，確定“中國建筑”中報內容可適當從簡，時間亦不受8月31日限制。公司中期報告第一個特點是編制時間短，但信息量大，證監會和上交所有嚴格的內容和格式要求。公司董秘親自對證監會規定的58條內容進行了逐一分解，并組織專門協調會，安排部署中期報告需要準備的各項基礎材料。中期報告第二個特點是報告編制時點在公司上市之前，有多項內容無法滿足規定需要。董秘帶領公司保薦人及董辦人員前往上海，與上交所公司管理部領導就十多項具體問題進行溝通，并將溝通結果報公司領導知曉及發送相關部門準備資料參考，有效解決了可能遇到的各種問題。第三是需要協調“中國建筑”與中海兩紅籌中報披露的關系。經與上交所、中海集團商討確定，不要求三方同時在兩地披露中報，如果中海兩紅籌披露在先，“中國建筑”可以發布公告，作提示性說明及信息聯接。8月17日，中海兩紅籌分別在香港聯交所披露中報，同時，“中國建筑”則在上交所和四家法定媒體刊登公告。實踐證明這樣安排運行順暢。第四是積極協調相關部門，嚴格按照確定的時間點，相繼完成中報資料匯總、中報編制、征求相關部門及中介機構意見等工作，最終在20余天的時間里全部編制定稿，經提交董事會審議通過后，搶在8月31日之前并對外披露，得到了上交所和廣大投資者的高度評價。
2、第三季度報告。與中期報告比，20xx年第三季度報告的編制工作相對簡單，內容主要涉及會計數據和財務指標、公司股東情況、重要事項和會計報表四部分。具體工作基本上是兩條線齊頭并進：一是季度報告的整體撰寫和編制工作，由董辦負責。報告編制過程中，涉及需要相關部門提供數據和材料的，由董辦直接溝通，避免來回反復。二是公司第三季度財務報告，由財務部負責。財務報告編制完成后，由財務部提交公司高管層、董事會審計委員會審議通過，再并入第三季度報告，統一提交董事會審議。第三季度報告選擇在10月28日對外披露，主要考慮是10月29日公司網下配售的60億股將解禁，我們認為公司1-9月歸屬股份公司股東凈利潤為36.7億元，年化后凈利潤為48.9億元，超過公司發行上市時中金研究報告預測的45億元，也超公司中期報告路演時向投資者披露的年中利潤（23.5億元）年化后的47億元，因此在解禁之前披露三季度報告，將有利于避免資本市場對公司盈利的各種猜測，防止公司股價大幅波動。
二是有效利用現有信息渠道，及時做好各種臨時公告的披露工作。
臨時公告的首要特點是信息披露要具有很高的及時性和準確性。公司上市后，我們從公司實情出發，抓住幾個現有的信息池獲取信息，這種做法的好處是充分利用現有資源，能立即開展相關工作，成效快。目前，已與財務部、市場與項目管理部、各事業部及中海集團建立了有效的信息溝通機制，實現了重大項目（包括房建、海外、基建、房地產、設計、科技等六類項目）、重大戰略協議、重大兼并收購等事項的及時報告和披露機制。臨時公告的第二個特點是時間短、環節多，需要在一天時間內完成十多個環節的事項，而且一環扣一環，一個傳真沒有及時確認都可能影響公告正常出臺，快功的同時還需要出細活。為確保每個環節不出漏洞，我們堅持的仍是表格化管理，每完成一個環節就畫一個鉤，鉤打完了披露工作也就全部完成了。
三是適應資本市場需要，創新信息披露的形式和內容。截止目前，董辦在信息披露工作中主要有以下創新：第一，堅持信息公開透明原則，學習萬科等地產公司做法，從9月份開始每月12號左右對外披露一次公司經營情況簡報，簡報顯示公司新簽合同額、新開工面積、營業收入都比去年同期有較大幅度增長，土地儲備已達4,032萬平米，大項目比較多，購置土地上也頗有斬獲，這些成績都對支撐股份公司的股價平穩起到了積極的作用，大家都欣喜地看到9月14日中國建筑實現了上市以來的首個漲停，并帶動了地產和建筑兩個板塊的普漲。發布經營快報這種做法在建筑行業上市公司中是第一家，既符合公司上市后公開透明的態度，也有利于防止公司重要財務信息通過其他途徑泄露，導致股價異常波動。第二，在運行中根據公司的實際情況，確定信息披露的具體標準和披露方式：如達到披露標準的，以公告的形式對外披露；未達到披露標準但公司認為重大的，采取直接掛公司外網的形式對外披露。第三，建立重大信息群發機制，這種方式可以使信息直通公司主要投資者和分析師，真正做到信息的有效披露和公司投資價值的及時傳播，起到維護股價穩定的重要作用。針對A股市場對房地產業務信息披露的特殊性要求，以及香港市場對中海688地產業務披露的要求，董辦多次與上交所進行商談，為做好下一步公司房地產業務信息披露工作，董辦也組織中金公司及0688就做好內地與香港房地產企業信息披露要求的差異進行對比分析，并將報告遞交上交所公司監管員。
創新和挖掘公司有利信息，并以合理的形式傳達給廣大投資者，將是今后信息披露工作的重中之重。經過近半年的信息披露實踐，我們認為像中國建筑這樣規模大、業務多元的大公司，本身即蘊含著各種非常有價值的信息，有待不斷提煉和總結，這不僅是體現公司價值的有效途徑，也是公司進行日常管理的需要。
四是做好危機應急處理工作，有效避免危機事件對公司形象的影響。
20xx年以來，公司已經發生多項危機事件，如世界銀行投標違規、中海重慶項目滲水、八局東莞項目安全事故、迪拜債務危機等。面對危機，董辦都在第一時間了解實情的基礎上，采取匯報解釋、媒體宣傳、澄清公告等多種組合方式，與監管部門和投資者進行溝通和引導，有效降低了危機事件對公司的影響。如11月27日，針對國內部分媒體以“中國建筑在迪拜有很多大型項目”等標題進行報道，董辦向公司海外業務線和香港3311了解情況，并對資本市場進行宣解：一是給各大機構以電子郵件的形式進行了有關情況說明，二是對國內主流財經網進行正面解釋；三是與上交所溝通協商，以公告的形式進行了澄清。并將以上情況向公司董事、監事以及高管領導匯報，統一對外口徑。又比如，9月18日（周五）中央電視臺二臺經濟半小時欄目以《地王遭遇“房斑斑”》為題報道了中海地產重慶公司北濱一號維拉公館滲水事件。為避免該報道產生更大的社會影響，董辦、總辦、企業文化部、潤言財經公關公司立即聯合啟動應急機制，連夜與各大主流財經媒體和網站負責人，進行大密度的危機公關，力爭在較短的時間內控制局面。經過周末的繼續努力，取得了良好的結果，主要為：
1、從當天的股價表現看，三家上市公司均未受到影響；
2、上交所同意公司不發布事件公告說明；
3、國內主流財經報紙、網站不做轉載，已登出的少數不極端文章也被撤掉。
五是做好中期票據等相關信息披露工作。
中期票據信息披露的要求低于公司上市后的信息披露要求。公司上市后，中期票據的信息披露由董辦負責通過保薦人在中國債券信息網及中國貨幣網發布。董辦做好了與保薦人的信息對接工作，多次主動并及時地在中期票據的指定網站披露公司重大信息，受到了交易商協會后督中心的表揚。
六是通過信息披露規范公司運作。
每項工作、每項分析，都應該回饋公司管理，提高公司效益。信息披露工作對公司管理的回饋就是要求公司規范運作，滿足資本市場需要。上市前，公司的業務主要圍繞建筑業和房地產業兩大市場；上市后，公司就身處資本市場之中，因此，對公司上市前的各種慣常做法，如果與資本市場不一致、不合拍的，我們通過協調溝通，力爭做到規范，使資本市場易于理解、易于接受。半年來，我們與相關部門一道，對董事會會議議案、中建地產新購置土地儲備、房地產業務月度銷售及區域分布、建筑業務合同額等事項進行了規范或者統一了標準。
四、全方位打造投資者關系管理工作
上市公司的投資者關系管理工作是一項戰略管理行為，需要通過充分的信息披露與交流，加強公司與投資者及潛在投資者之間的溝通，促進投資者對公司的了解和認同，提升公司治理水平，從而實現公司整體利益最大化和保護投資者特別是社會公眾投資者的合法權益。公司上市后，我們與各類投資者頻頻進行點對點和點對面的接觸，一直保持著主動、開放的工作姿態，投資者關系管理工作得到了證監會、投資機構乃至普通個人投資者的一致好評。
第一，在20xx年度中期業績公布后，組織了路演推介活動。
為策劃好公司中期業績路演，董辦較早就做了周密的安排，組建由孫文杰董事長、曾肇河副總和孟慶禹董秘以及財務、地產部、中海地產、中金公司等有關人員組成的一支路演團隊，確定了網上路演、北京-上海-深圳三地一對一和團體推介的路演形式。準備了詳細的路演PPT等推介材料，對每日的路演行程、拜訪機構、責任分工等都清晰列表，保證了整個路演活動的順利完成。公司于8月28日公布了中期業績，9月3日下午16:30-18:00在新浪網成功舉行了中期業績網上路演，孫文杰董事長、曾肇河副總和孟慶禹董秘參加了本次路演。持續一個半個小時的網上路演受到大量投資者的關注和參與，吸引了近300位投資者在線跟帖提問。參與網上路演的投資者紛紛表示，中國建筑來到新浪網進行中期業績推介，是公司重視投資者關系管理的一個證明，尤其是公司重視廣大中小股東知情權的一個證明。路演交流中，公司領導和廣大投資者就公司的發展戰略、財務狀況、新簽合同額和募集資金投向等重點問題進行了深入的交流。對于公司上市后首次與投資者進行業績推介，孫文杰董事長表示，“在新浪網進行業績路演，表明中國建筑是一家非常開放、非常透明的企業，不僅中國建筑的經營業務內容公開透明，公司的決策程序、經營成果也公開透明”，“公司整體上市以后成為公眾公司，我們會更加開放，這樣做不只是讓股民朋友們知情，更重要的是希望大家參與中國建筑的改革與發展，為中國建筑的事業提出有價值的意見和建議，將企業做得更好。”董事長的表態，為股份公司的投資者關系管理工作確定了基調。
9月5日至8日進行了中期業績推介路演。本次路演對泰康資產、太平洋資產、博時基金、南方基金、嘉實基金、上投摩根等6大股東進行了登門拜訪；舉行了三場團體推介會，吸引近100家機構參與，參加人員積極踴躍。每到一處，投資者都表示中國建筑在詢價路演后的一個月又再次親自登門路演，對這種高密度的與資本市場對接、維護投資者利益的高度負責精神深感由衷的欽佩。路演過程中，有的大股東提出今后將與“中國建筑”在實業上進行合作，有的股東和機構還對公司發展及內部管理工作提出了很好的意見和建議。通過這種近距離接觸和溝通，使更多股東和機構深入了解了“中國建筑”，他們均表示對公司今后的健康發展充滿信心。
第二，接待投資者來訪和主動登門拜訪重要投資者。上市以來，我們先后接待了來訪的易方達基金公司、國信證券、香港上海匯豐銀行有限公司等50個機構的分析師、研究員、基金經理等110人次，有的由郭書記、易總出來接待，有的由孟慶禹董秘接待，就幾百個問題進行了回答。為做好股東管理工作，董辦編制了前100家大股東名冊，并提出前15家大股東由公司主要領導帶隊拜訪，第16-30家大股東由董秘帶隊拜訪，第31-50家股東由董辦專人拜訪，其余50家在日常工作中重點關注的總體安排。孫總在上海對申銀萬國組織的基金團隊、華安基金等機構進行了現場長時間的溝通，機構反響很好。孟董秘在年底參加了主要券商的年度策略會，并在深圳舉行了小型交流推介會，使機構投資者認識到了公司潛在的投資價值。
為與主要投資者建立溝通聯系機制，董辦對中國建筑前50名流通股股東逐一進行了重點關注并做了預約排期。年底前，孟慶禹董秘及董辦工作人員已拜訪了包括全國社保基金理事會、中國人壽資產管理有限公司、建信基金等在內的18家大股東。董辦還特別制作了《公司與機構投資者溝通情況表》，對機構名稱及背景、溝通的時間地點和人員、交流內容及關鍵問題等都進行了詳細統計，使機構投資者溝通聯系工作一目了然，清晰明確。
第三，建立機構投資者管理數據庫。
董辦將公司成立以來接觸過的所有機構人員的名片、IPO和中期路演現場登記信息等都分門別類、登記造冊，建立起了機構投資者數據庫。據統計，目前已有6大類200個機構的近600位投資者在冊。董辦還設專門人員負責維護數據庫，用郵件與行業分析師、研究員保持溝通，直接將重要消息及時提供給機構掌握，便于他們組織文章，對公司股票進行評價，經主動與行業分析師、研究員溝通，全年共有21家證券機構向資本市場發布了35篇關于中國建筑的研究報告，全部為積極評價，給予推薦、強烈推薦評級。
為做好公司股東名冊管理，完成安裝PROP系統，隨時申請查詢公司股東名冊及其變動，并進行不定期的公司股東名冊分析，呈報公司領導審閱。
第四，通過接聽投資者熱線、管理IR信箱、媒體監控與新聞發布等方式，密切關注個人投資者，廣泛宣傳公司業績，立體打造公司形象。
董辦設立的投資者熱線一直是公司與個人投資者溝通的重要渠道，自開通以來一直熱線不斷，董辦有兩名員工專門負責接聽，自上市以來，共接到投資者熱線電話500余個，回答問題超過1,500個，每個電話都有詳細的通話記錄，包括來電人電話、姓名、通話時長、詢問問題與解答情況等。每月都要結合媒體監控情況進行一次梳理分析，形成投資者關系管理的信息月報；處理IR信箱日常郵件，有效地增進了個人投資者對公司情況的了解，對疏導不良情緒、增強投資者信心起到了重要的作用。
第五，自行組織宣傳文章，引導主流財經媒體和機構投資者。
董辦通過潤言財經公關公司就媒體報道中國建筑及下屬公司的情況進行時時監控，每天提交一次監控報告，以便掌握公司在投資者心目中的整體形象。在公司限售股解禁日的特殊時點、迪拜世界債務危機爆發以及公司發生對股價有較重大的利好消息等，董辦都及時通過潤言向媒體投放自主組織的宣傳文章，全年累計近50篇，媒體刊登達171篇次，并被新浪財經、搜狐財經、網易財經、金融界、東方財富網、和訊網、證券之星、中金在線、百度和訊全財經網等財經網絡廣泛轉載，如《中國建筑靜候A股重新開閘或將成20xx年融資額最高IPO》、《中國建筑啟動發行A股市場充滿期待》、《中國建筑拔得全球建筑股總市值頭籌》、《中國建筑高端原創設計又創佳績》、《中國建筑著力打造綜合性城市開發建設商》、《中國建筑在美國屢創佳績》、《中國建筑經營狀況正常與迪拜世界集團不存在業務關系》、《中國建筑承建松原大橋日前通車基建業務蓬勃發展》、《中國建筑珠海地產項目積極開拓港澳市場》、《中國建筑全面調入各類股票指數》、《中國建筑新加坡項目獲政府大獎》等等，從實際效果看，的確對引導資本市場正面輿論以及上市后公司當天的股價起到了重要的穩定和提振作用。
五、部門建設工作
作為上市公司，董辦的工作職責有其規定性要求，一般來說最基本的是三項職能：董事會事務、投資者關系管理和信息披露。同時還應遵循股份公司內部管理規定，完成好相關職責和工作任務。董辦在經辦各項業務的同時，還特別注重基礎性建設工作的打造。上市后馬上編制了《股份公司上市后董辦對接資本市場主要工作表》，相關工作清晰有序、一目了然；對《投資者問答（400問）》的撰寫和更新，足以覆蓋與所有投資者溝通的全過程；董辦還編制了《董事會會議議題和執行情況一覽表》、《董事長辦公會議議題和執行情況一覽表》等，有利于隨時掌握審議議題的內容、要點、評審結果以及參會人員等全面信息，目的是促進會議決定的落實和檢查。正是有了這些基礎性工作的支撐，董辦才能在上市后迅速就位，較快地實現了與資本市場的全面對接。20xx年，貫穿全年的基礎性建設工作有：
第一，對健全和完善公司內部制度以及管理工作提出建議董辦的制度建設主要分兩個方面，一方面是有參照的，按照公司法、證券法和監管機構的要求，在中介機構的輔導下，隨著上市工作，完成了一些制度，董辦發揮了重要作用；另一方面是沒有輔導、沒有經驗，隨著工作實踐和內部管理的需要，必須要制定的業務制度。
股份公司運行近兩年時間了，公司治理的制度性文件亦經過了近兩年的實踐檢驗。加之，當初為滿足上市要求而制作的文件內容，確實有一些欠討論、欠研究的地方。我們認為有必要進行一次修改、完善和增補。但是，制度性文件內容的修改既有系統性問題，又有程序性問題。因此，董秘提出了三個建議方案，其中第二項建議方案得到了三位主要領導的認同和批示，即對個別文件個別內容進行修改。考慮到修改整體制度性文件，涉及面寬、耗費時間長，也有一定難度，所以建議僅對迫切性強的部分文件和內容進行修改。這樣影響面不會太寬，盡量避免涉及《公司章程》的內容。主要需修改的有《董事會議事規則》、《總經理工作制度》、《投資管理制度》等文件的部分內容，將功夫花在制定董事會授權規則和監督執行方面，是一種比較適宜的做法。
董辦按照上市公司信息披露制度要求，提出《公司網站信息披露原則》供公司網站管理部門工作中參考，并對其他部門制定的《會議管理制度》等5個制度性文件提出了修改建議。
德勤每年在公司的年度財務決算報告中，都提出了很清晰、很深刻的“管理層建議”，我們感到這些建議應該回饋于強化公司的內部管理，今年4月9日，董秘與德勤相關業務人員進入了座談，尋求落實德勤提出的“管理層建議”的有效渠道，以幫助公司改進管理。
第二，注重加強和保持與各個方面的溝通
其一是加強與監管層面的溝通。同外部監管機構等政府部門的溝通是董辦工作的重要內容之一。上市成功后，孟慶禹董秘聯系安排并陪同孫文杰董事長赴證監會和國資委進行了答謝；就國際金融危機對企業的影響、央視配樓大火與公司的關系等事宜及時向證監會和交易商協會匯報；9月14日，孫文杰董事長、易軍總裁、曾肇河副總裁、孟慶禹董秘在董辦的安排下前往北京證監局，進行上市公司首次約見談話，正式建立起北京證監局對中國建筑的監管關系。此后按照北京證監局的工作要求，董辦完成了回答問訊函、公司內部控制情況調查問卷答復、公司介紹和公司董監高人員持有本公司股票變動情況自查及整改情況統計、對10月已經核查的董監高人員持有本公司股票情況形成正式自查報告并經公司董事簽署、從9月15日-10月15日國慶、中秋期間公司維穩情況每日零風險報告等，都按時報送了北京證監局。上市后，董辦經過申請，中國建筑現已成為北京市上市公司協會會員。孟慶禹董秘數次前往上交所，拜會發行上市部巢克儉總監、公司監管部史多麗總監等相關領導，與他們溝通上市前的發行事宜和上市后的信息披露監管事宜，就公司各項業務的具體披露方式進行有益商討，為公司爭取了相對寬松的監管環境。
其二是加強與股東、董事和高管的溝通。在做好董事會事務的同時，董辦還呈送征求意見、匯報和通報等事項達110余項，主要包括發行上市期間董監高申購新股有關事宜、上市情況通報、董事長辦公會研究討論的投資項目及說明性文件、上報國資委《20xx年全面風險管理報告》、二級單位董事和監事會主席調整、總經理辦公會議紀要、董事長辦公會議紀要、中海中標上海長風地塊以及央視配樓著火事件、中海地產重慶項目滲水事件、八局東莞安全事故、迪拜危機等等，并將“董監高買賣本公司股票的相關規定”匯編成冊，呈報各位領導在工作中參考。經過溝通和匯報，股東單位、外部董事和監事對公司一年來發生的重大事項了如指掌。董辦還非常重視外部董事調研工作，年初王文澤、車書劍董事在公司王祥明副總裁、孟慶禹董秘的陪同下參觀了央視新址項目；4月14-19日，鐘瑞明董事在美國公務期間，專門到中建美國有限公司進行工作考察，聽取了美國公司負責人的工作匯報，并參觀了部分在施項目；利用公司上市掛牌契機，董辦安排各位董事參觀了上海環球金融中心；9月26至27日，王文澤、鐘瑞明董事在公司副總裁邵繼江、董秘孟慶禹的陪同下，前往公司哈大項目視察，并親切慰問廣大一線員工，送上節日禮物。
其三是加強與部門、二級單位的溝通。董辦在做好自身工作的同時，時刻在加強與其他部門的配合工作。本年度，先后派員參與了學習實踐科學發展觀活動、上市儀式、上市總結大會和慶典活動籌備工作、《內部控制手冊》業務流程編制工作等。孟慶禹董秘還應邀赴五局、七局、八局介紹了市值管理、上市公司運行、公司治理結構等有關情況。董辦各項工作的開展，得益于公司領導的正確指導，更得益于總部部門、事業部和各下屬單位的大力支持，在此，我們表示最誠摯的感謝！
第三，加強研究和分析，為領導決策提供參考
加強對資本市場的研究、隨時掌握政策動向，是董辦的工作任務之一。今年以來，董辦總計完成了100多項分析研究工作。其中，常規成果有每月股東名冊變化情況分析、股價波動超過3%的市場分析、同行業上市公司對比等。重點成果有：起草了《站在戰略的高度上認識市值管理》，作為董事會發展戰略專題研討會的會議文件印發；《資本市場對公司20xx年、10年業績的預期分析》孫總指示呈報董監高參閱；對所有上市公司分紅的總體情況，對建筑、地產行業上市公司的分紅情況分別進行研究分析，為公司管理層制定公司的年度分紅方案提供決策參考。
同時，董辦還每日呈報董事、監事、高管領導“媒體監測報告”；每周呈報“資本市場周報”；每月呈報“工作簡報”等。
第四，積極進行業務培訓，注重對資本市場規則的學習董辦的基本業務都需要面對資本市場，董事會事務、投資者關系管理和信息披露等主要職能工作要按照上市規則規范化運作。董辦人員積極努力，不斷增加對上市公司董辦業務的學習和儲備。主要包括：董辦為股份公司20xx年領導人員培訓班邀請了全部講課老師，對課程培訓進行了細致安排，包括孫總親自聽取德勤的授課思路匯報并指示明確的講課內容；孟慶禹董秘多次與中國市值管理中心施光耀主任、上交所的兩位授課人員、中金講課人員進行授課內容的溝通，審改授課課件，董辦還承擔了授課老師的接待和服務工作，從培訓班的反映看，對這次培訓老師的講課水平和授課內容的實用性都給予了高度評價；按照上交所的要求，董辦工作人員前往上海，參加立信思銳內控培訓機構組織的內部控制培訓班，進一步提高對公司治理的理解和掌握；組織參加上交所舉辦的上市公司業務培訓；組織參加證監會北京監管局舉辦的上市公司董事業務培訓；參加資本市場論壇、證券公司年終投資策略報告會、證券市場年會等。
可以說，董辦的各項工作都是在摸索中前行的，一年來，董辦工作取得了超預期的成果，我們感到主要取決于三個因素：
第一，充分的準備。公司上市工作的推遲，為董辦各項工作提供了充足的準備時間。一是聘請專家，為公司高管人員及部門領導進行培訓，熟悉公司上市后的法律法規體系。二是組織部門業務人員前往上交所、證監局舉辦的培訓班學習，掌握上市公司的規則和要求。三是走訪、學習和借鑒寶鋼股份、上海建工、中國中鐵等優秀上市公司的成功經驗和做法。這些工作為我們推進公司成功上市、迅速開展公司上市后的信息披露和投資者關系管理工作都做了很好的思想準備、知識儲備和實戰準備。
第二，各部門的配合。董辦的董事會運作、信息披露和投資者關系管理工作，均需要各部門及時有效的支持和協作。一年來董辦工作的順利開展，已經充分證明這種配合的有效性和默契。比如，信息披露工作就涉及多個部門、多個層級，各方面的大力配合與支持，是信息披露工作的基石，但在該業務起步還未完全定型之前，我們始終堅持不發紅頭文的做法，因此，經常并有效的溝通，成為部門間合作的常態。
第三，持續學習改進。從制度規范到模仿、到真正付諸實施，董辦的各項業務都經過了這樣一個過程。面對資本市場的全新領域、承載著中國建筑的歷史重任，我們不敢有一絲的懈怠，更不敢有一點兒的僥幸，上市半年，我們已經深深的體會到：資本市場是講規則的，資本市場是沒有朋友的，中國建筑必須明明白白做事、清清楚楚地說事。每一項新的業務，我們都是不斷的向監管部門、兄弟單位業務人員及中介機構學習和請教。干中學，是董辦所有員工一年來遵循的做事原則。
子公司外部董事述職報告 篇11
今天很高興參加xx公司xx年度工作總結暨表彰大會，和大家一起分享我們過去一年所取得的成績與收獲。
在參加今天大會之前，我聽取了公司中層管理人員的年度工作匯報，剛才公司xx經理又匯報了xx年度公司經營管理狀況，使我很受鼓舞，xx年度xx公司努力提升服務品質，圓滿完成各項經營管理目標取得了良好成效，這些成效的取得與我們xx公司全體干群的團結奮斗，共同努力分不開的，在此我謹代表公司董事會向各位表示感謝和慰問。
xx公司自20xx年成立以來，在各位同仁的共同努力下，逐步發展壯大，管理規模從成立之初的一個管理處擴大為現在的四個管理處，員工人數從原來的40人增加到現在的100余人，公司經營管理收入逐年遞增，物業服務品質逐步提升，特別是在工程維修服務和安防管理工作中，得到了廣大業主客戶的一致好評，在為國家為企業創造良好社會效益的同時，也解決安置了一批待崗就業人員，促進了社會和諧安定。
“鞏固規模，謀求發展”是xx公司在未來工作中制定的長遠發展規劃，上級主管部門將會繼續一如既往地指導關心xx公司的發展壯大，幫助xx公司鞏固現有管理規模，接管擴大更多的管理項目，加快融入市場經濟的步伐，并隨著社會物價不斷上漲和勞動用工環境的.變化，在實現企業經濟效益穩步增長的同時，逐步提高員工的經濟收入，不斷提高員工生活水平質量，實現經濟效益與社會責任共發展的企業管理目標，為促進“兩型”社會的發展而共同努力。
最后，在20xx年新春佳節即將來臨之際，祝各位新年快樂，身體安康，合家幸福!
